Saisie de Rs 52 millions : les Bolaki soupçonnés d’évasion fiscale

La situation se corse davantage pour la famille Bolaki. La Mauritius Revenue Authority (MRA) soupçonne les membres de cette famille d’évasion fiscale.

Après la saisie de documents à leur domicile la semaine dernière, les membres de cette famille doivent expliquer leur train de vie et les biens qu’ils possèdent. Les officiers sont en train de passer au peigne fin le compte en banque de chaque individu. Au sein de l’organisme, on indique que cela prendra du temps, mais d’ores et déjà, un haut cadre du fisc avance que les VAT returns des compagnies de la famille Bolaki ne correspondent pas.

« Les terrains et bâtiments que possèdent la famille seront passés à la loupe. La MRA compte solliciter l’aide de l’Automatic Exchange of Information (AEOI) pour savoir, si les suspects possèdent des biens ou d’autres richesses à l’extérieur du pays. Si la famille Bolaki peut prouver la provenance de cet argent, alors elle devra payer 15 % des Rs 52 millions à la MRA sans compter les pénalités. Au cas contraire, c’est la saisie  », explique un haut cadre du fisc.

Aux Casernes centrales, on laisse entendre que cette famille serait impliquée dans le blanchiment d’argent bien que Bibi Nazoolbee Bolaki a soutenu dans sa déposition que sa famille est dans « le business de vêtements » depuis longtemps et qu’elle peut produire des documents pour prouver la source de la somme d’argent saisie.Les enquêteurs tentent de découvrir comment les Bolaki ont pu se procurer une telle somme en devises étrangères. Les cambistes au noir sont pistés aussi bien que des Money changers.