Reward Money - Transfert des Rs 76,8 M : Gangadin invoque une autorisation des PHQ

Interrogé à nouveau lundi par la Financial Crimes Commission, l’assistant commissaire de police Dunraz Gangadin brandit une autorisation écrite des Police Headquarters (PHQ) pour justifier les Rs 76,8 millions transférées vers le compte bancaire du sergent Yeshdeo Seeboruth. Ce document officiel aurait permis de doubler les plafonds de retraits du compte du sergent. 

L’interrogatoire de l’assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin a repris le lundi 4 août 2025 dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC). Au cœur des débats : une autorisation écrite émanant des Police Headquarters (PHQ) qui aurait permis les transferts de Rs 76,8 millions depuis le compte bancaire de l’ACP vers celui du sergent Yeshdeo Seeboruth. 

Incarcéré depuis 12 jours au Vacoas Detention Centre, Dunraz Gungadin maintient avoir agi dans le strict respect des procédures relatives aux Standing Orders de la Mauritius Police Force (MPF) concernant les paiements de Reward Money. Il explique que cette autorisation officielle qu’il a obtenue des PHQ lui a non seulement permis de transférer les Rs 76,8 millions mais également de doubler le plafond de retrait quotidien du sergent Seeboruth afin de pouvoir rémunérer les informateurs.

L’ACP, assisté par l’avocat Yash Bhadain, a détaillé le processus face aux enquêteurs de la FCC. Il a expliqué qu’une limite initiale de Rs 350 000 par jour était imposée par la banque du sergent. Dunraz Gangadin affirme s’être entretenu avec un responsable de l’institution bancaire afin de s’enquérir des procédures à suivre pour augmenter le plafond des retraits. Il a ensuite présenté l’autorisation écrite des PHQ, démarche qui a permis de porter la limite à Rs 700 000.

Transactions documentées

Les virements incriminés se sont échelonnés entre le 23 juin 2023 et le 8 octobre 2024. Les enquêteurs de la FCC ont identifié ces transferts parmi un total de Rs 160,3 millions qui a transité sur le compte personnel de Dunraz Gangadin entre janvier 2023 et novembre 2024, via 13 chèques provenant du compte de la MPF.

Avant son arrestation, l’ACP occupait le poste de Divisional Commander de la Southern Division, basé à Rose-Belle. Sur l’enveloppe globale reçue, 11 chèques représentant Rs 76,8 millions ont été redirigés vers le compte du sergent Seeboruth. 

Dunraz Gangadin, ancien Staff Officer des PHQ durant le mandat de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, rejette toute accusation de maldonne dans le décaissement de Reward Money. Il précise que l’intégralité des sommes versées – Rs 102,2 millions entre janvier 2023 et mars 2024, plus Rs 58,192 millions entre juin et octobre 2024 – ont servi exclusivement à rémunérer les informateurs ayant aidé des unités placées sous sa responsabilité (aujourd’hui dissoutes) : la Divisional/Force Crime Intelligence Unit (D/FCIU), la PHQ Special Striking Team (PHQ SST) et la Special Intelligence Cell de la Special Support Unit. 
Lors de son interrogatoire, l’ACP a rejeté les deux accusations provisoires de blanchiment d’argent (« money laundering ») retenues contre lui par le tribunal de Port-Louis. Persistant dans sa ligne de défense, il a soutenu que toutes les sommes relatives aux Reward Money décaissées à différentes unités placées sous sa responsabilité à l’époque sont documentées. Il a précisé que des reçus concernant ces transactions seraient stockés en lieu sûr aux PHQ.

Des rebondissements attendus

Dunraz Gangadin décrit un processus rodé. Selon ses dires, après chaque décaissement, les documents dûment signés par les responsables des équipes respectives remontaient vers son bureau. Il assure les avoir ensuite remis en main propre à un Deputy Commissioner of Police (DCP) affecté aux PHQ.

L’enquête de la FCC sur ce détournement présumé de Reward Money a déjà conduit à quatre arrestations. Outre l’ACP Gangadin et le sergent Seeboruth, l’ACP Lilram Deal, ancien patron de la Counter Terrorism Unit (CTU), a été le premier haut gradé arrêté. C’était le 20 juin dernier. Détenu 28 jours, il est accusé du blanchiment de Rs 4,5 millions issues du Reward Money Fund. 

L’assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Mooniaruth, ex-responsable de la DCIU/FCIU, a été arrêté le 16 juillet. Toujours incarcéré, il est accusé du délit de « willfully, unlawfully and criminally make use of his office for gratification for another person ». La FCC lui reproche d’avoir recommandé un paiement de Rs 3 millions à Yeshdeo Seeboruth le 15 octobre 2022, sur la base d’une fausse réclamation de Reward Money. L’enquête promet d’autres rebondissements importants très prochainement.