Retraits frauduleux : Plus de Rs 4 M retirées sur une quinzaine de guichets

•  Quatre suspects entendus par la police 

Comment Preetam Horil a-t-il pu plumer la Mauritius Commercial Bank (MCB) en quelques heures ? Cinq jours après son arrestation près d’un distributeur automatique de billets (ATM) à Quatre-Bornes, le mystère reste entier. Preetam Horil, qui avait, lors de son arrestation, une somme de Rs 472 000 en sa possession, aurait-il bénéficié d’une complicité interne ? Cette thèse est fortement suspectée par les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Hill, qui ont pris le relais de cette enquête durant la semaine. Selon une première analyse de la police, plus d’une quinzaine de guichets de la MCB auraient été ciblés par des fraudeurs effectuant des retraits illicites, atteignant la barre des Rs 4 M.

La police de Sodnac, sous la houlette du Detective Inspector (DI) Doobarry, a procédé à l’audition de quatre suspects dans le sillage de l’enquête sur l’affaire des retraits frauduleux à hauteur de Rs 472,000 à Quatre-Bornes. L’enquête policière s’oriente vers les proches du suspect, car les enquêteurs estiment qu’il y aurait tout un réseau opérant à l’arrière-plan, ayant permis ces retraits. Preetam Horil n’aurait pu agir seul selon les informations recueillies par les enquêteurs. Ils ont nié toute implication dans cette affaire. Les quatre suspects ont été autorisés à partir après leur audition.

Dans le sillage de l’enquête, des responsables de la banque ont été appelés à fournir des détails à la police. Un responsable de la section informatique de la MCB, gérant les transactions, a fourni des détails aux Casernes centrales, en vue de répertorier toutes les transactions suspectes.

Preetam Horil est resté sur sa version initiale, soutenant avoir entendu des gens évoquer cette astuce pour obtenir de l’argent sur des distributeurs automatiques. C’était lors d’un trajet dans le métro, a raconté le suspect. Il dit avoir mémorisé ce qu’il avait entendu durant cette conversation entre deux passagers. Cet homme de 41 ans avait été arrêté le dimanche 5 novembre.

L’enquête policière a également établi que les retraits ont été effectués à une heure stratégique, par le suspect. Pour la police, ce n’est pas un hasard qu'il se trouvait près d’un ATM vers 2 heures du matin. La police veut connaître aussi des détails concernant un exercice de mise à jour informatique sur le système bancaire. Preetam Horil est soupçonné d’avoir fait des retraits valant Rs 472 000 lors des transactions sans contact sur un guichet à Quatre-Bornes, Bonne-Terre et Vacoas, aux petites heures du dimanche 5 novembre.

L’alerte donnée par la MCB 

Sollicitée par Le Défi Plus vendredi, la MCB affirme ne pas pouvoir commenter l’affaire de manière officielle à ce stade pour ne pas entraver la bonne marche de l’enquête. Nous apprenons de sources proches de l’enquête que c’est la banque elle-même qui a donné l’alerte immédiatement à la police après avoir détecté des mouvements suspects dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre, auprès de plusieurs ATM dans les Plaines-Wilhems. Cela, grâce à son système de sécurité. La banque a alerté la police qui a procédé à l’arrestation du premier suspect. Nous apprenons également que c’est la banque qui a informé la police du montant de retraits effectués sur des ATM et a déjà remis les enregistrements vidéo des caméras de surveillance concernées aux enquêteurs. La banque a, par ailleurs, confirmé qu’aucun de ses clients n’a subi de préjudice. Elle maintient pleinement sa collaboration avec la police afin de faire la lumière sur cette affaire au plus vite.