«Réseau» Verloppe : la FCC démantèle un mécanisme de prête-noms

Louis Claude Denis Verloppe affichait une aisance financière difficilement compatible avec sa profession de tailleur de pierre. En creusant, les enquêteurs ont découvert qu’un de ses véhicules était enregistré au nom d’un tiers. Trois personnes ont été arrêtées.

Tout commence par des signes extérieurs de richesse qui ne passent pas inaperçus. Dans le village de Beaux-Songes, dans l’ouest de l’île, l’ascension financière de Louis Claude Denis Verloppe, 56 ans, tailleur de pierre de profession, avait depuis un certain temps attiré l’attention. Connu des services de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu), il fait l’objet d’une surveillance de son train de vie par les agents de la Financial Crimes Commission (FCC), qui soupçonnent un enrichissement illicite ayant servi à financer ses activités.

À son actif : un tout-terrain Ford Ranger Wildtrak estimé à environ Rs 900 000 et un SUV Toyota C-HR évalué à près de Rs 1,2 million. Deux véhicules sans rapport apparent avec les revenus d’un tailleur de pierre.

Lorsque les limiers de la FCC débarquent à son domicile, le lundi 9 mars, les deux véhicules sont effectivement garés dans la rue, aux abords de sa demeure. Ils sont aussitôt saisis et acheminés au siège de la FCC à Réduit. C’est en examinant le titre de propriété du Ford Ranger Wildtrak, immatriculé 498 JZ 17, que les enquêteurs mettent au jour le mécanisme de couverture : selon les données de la National Land Transport Authority (NLTA), ce véhicule est officiellement enregistré non pas au nom de Denis Verloppe, mais à celui d’un certain Khesore Kumar Baboolall, 54 ans, entrepreneur résidant à Clairfonds, Phoenix.

Face à ces éléments documentaires, Khesore Kumar Baboolall est arrêté et inculpé pour blanchiment d’argent présumé, en infraction à la Financial Crimes Commission Act. La FCC le désigne comme prête-nom pour le compte de Denis Verloppe.
Outre les véhicules, une imposante bâtisse en cours de construction attire également l’attention des enquêteurs : un édifice de plusieurs étages – rez-de-chaussée et trois niveaux additionnels – érigé avenue Père Laval, à Beaux-Songes. L’une de ses occupantes, Marie Anne Kelly Desales, 27 ans, est soupçonnée par la FCC d’avoir financé une partie des premier et deuxième étages à l’aide de fonds d’origine illicite présumée.

Ces montages présumés ayant été mis à jour, le trio Louis Claude Denis Verloppe, Khesore Kumar Baboolall et Marie Anne Kelly Desales a été placé en détention policière. La FCC poursuit ses investigations afin de déterminer si les fonds ayant servi à l’acquisition de ces biens sont issus du trafic de stupéfiants.

Cette affaire s’inscrit dans la campagne menée par la FCC contre les signes extérieurs de richesse inexpliqués, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent à grande échelle.