Réseau de blanchiment d’argent allégué - La location de voitures : le lien entre Luchoo et Greedhur ?

Trois cents véhicules, Rs 12 millions en espèces et plusieurs sociétés aux activités enchevêtrées : les enquêteurs de la FCC s’attaquent à ce qui ressemble à un montage financier sophistiqué. 

Quel est le lien entre Harris Bans Greedhur, l’homme aux Rs 12 millions, et Avinash Luchoo, dit Poum, l’homme d’affaires à succès de Goodlands ? Dans leur entourage, on affirme qu’ils n’entretiennent que des liens familiaux et que leur seul point commun serait d’habiter le même quartier de Madame Azor, à Goodlands. Pourtant, les enquêteurs du Réduit Triangle ne l’entendent pas de cette oreille. Dès la fin de semaine, ils ont entamé l’examen et l’analyse forensique de deux compagnies de Harris Bans Greedhur. La première, Mauriconnect Car Rental (Mauritius) Ltd, est spécialisée dans la location de voitures et les services de tour-opérateur. La seconde, Tan & Tej Ltd, est également spécialisée dans la location de véhicules, le lavage de voitures ainsi que le service de contracteur pour des véhicules. 

Une première estimation de la flotte de véhicules de ces sociétés indique qu’elle compterait environ 300 véhicules. Dès cette semaine, Harris Bans Greedhur devra expliquer aux enquêteurs les modes de financement ayant permis l’acquisition de cette importante flotte, dont une grande partie est mise en location à des étrangers dès leur arrivée à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Plaisance. 

Les enquêteurs privilégient fortement une connexion entre Poum Luchoo et Harris Bans Greedhur, soupçonnant ce dernier d’opérer à titre de prête-nom pour les affaires du premier et que ses sociétés — Mauriconnect Car Rental et Tan & Tej Ltd — seraient des sociétés écrans. 

La Financial Crimes Commission (FCC) dispose également de renseignements sur l’engagement de Poum Luchoo, via Poum Transport, dans la location de voitures à long terme, principalement de marque Suzuki. La FCC cherche à établir si le duo Luchoo/Greedhur serait lié dans un mécanisme de blanchiment d’argent via un important réseau de location de voitures. L’enquête porte principalement sur les Rs 12 millions saisies chez Bans Greedhur jeudi dernier. Les enquêteurs veulent déterminer si des sommes provenant d’activités douteuses ou illicites auraient été injectées par ce duo dans ce secteur. 

Au Réduit Triangle, dès cette semaine, des enquêteurs seront mobilisés pour passer au crible les différentes entités que gère Poum Luchoo. Le salon de beauté haut de gamme du couple Luchoo, « Elegant Beauty Salon », intéresse également la FCC, notamment pour ses investissements luxueux à Pointe-aux-Canonniers, ainsi que pour sa flotte de véhicules de prestige : Ford Mustang, Porsche Cayman, Ford Raptor, Land Rover, Harley-Davidson, entre autres. Ces véhicules ont déjà été mis sous scellés par la commission depuis jeudi dernier. 

À ce jour, Poum Luchoo et son présumé prête-nom Harris Bans Greedhur sont derrière les barreaux après leur inculpation provisoire pour blanchiment d’argent devant le tribunal de Pamplemousses, vendredi dernier. 

De la roulotte à la Porsche : l’empire trouble de Poum Luchoo 

Un autre volet de ce réseau tentaculaire, qui mobilise les enquêteurs du Réduit Triangle depuis la fin de la semaine écoulée, concerne les multiples affaires que gère Poum Luchoo. Outre le fait d’être soupçonné d’agir de concert avec Harris Bans Greedhur dans la location de voitures, Poum Luchoo est à la tête d’entreprises couvrant des secteurs aussi variés que la station-service (Poum Northern Fuel Station Co Ltd), le recyclage (Poum Recycling Ltd) et les transactions immobilières (Poum Properties Ltd). 

Parti d’une roulotte de restauration rapide de couleur jaune — « La Cuisine Roulante : Chez Poum » — implantée sur la plage de Mon Choisy, cet enfant du pays a connu une ascension fulgurante. Il s’est également lancé dans le commerce du bois de santal via sa compagnie Poum Sandal Wood Ltd, spécialisée dans l’exportation de ce précieux bois. 

Décrit comme le joyau de la parfumerie, le bois de santal est très prisé pour son parfum exceptionnel et la qualité de son huile essentielle. À Maurice, depuis août 2021, ce bois précieux — cultivé principalement dans des régions côtières — a été décrété plante protégée. Une fois débités, les morceaux de bois de santal, aussi appelé Chandan, sont exportés vers l’Inde et Dubaï, entre autres destinations.