Ravatomanga comparaît devant le tribunal de Port-Louis, ce jeudi

• L’homme d’affaires rejette toutes les accusations portées contre lui
• Les données du téléphone cellulaire du Malgache clonées

La première audition de Maminiaina Ravatomanga, dit Mamy, devant la Financial Crimes Commission (FCC) s’est tenue le mercredi 5 novembre. Accompagné de ses avocats, Mᵉs Siddhartha et Nirakar Hawoldar, et Khushal Lobine, l’homme d’affaires de 56 ans a été confronté à des accusations de blanchiment d’argent, à titre personnel et via des compagnies liées. La FCC lui reproche également d’avoir pris part à un complot visant à pervertir l’enquête, en rencontrant l’ex-commissaire de la FCC, Junaid Fakim, avant son interpellation.

Face aux enquêteurs, le magnat malgache a nié toutes les accusations. Concernant les fonds en cause, Mamy Ravatomanga a déclaré : « Je peux m’expliquer sur la provenance des Rs 7,3 milliards sur les comptes bancaires à Maurice ». Depuis le vendredi 24 octobre, Mamy Ravatomanga est placé en état d’arrestation sur son lit à la clinique Premium Care, Phœnix. Après environ quatre heures d’audition, il a été reconduit à la clinique, escorté par des limiers de la FCC et des policiers. Il a regagné sa chambre vers 14 h 30 et y est maintenu sous surveillance.

Ce jeudi 6 novembre, le Malgache devrait être présenté devant le tribunal de Port-Louis pour y faire face à trois accusations provisoires : deux délits de blanchiment d’argent portant sur Rs 7,3 milliards. Ces fonds auraient été transférés de Madagascar vers Maurice, une partie transitant par ses comptes personnels et l’autre via des sociétés mauriciennes qui lui sont associées et une accusation de « Conspiracy » (entente délictueuse pour trafic d’influence), concernant sa rencontre avec l’ex-commissaire de la FCC, Me Junaid Fakim.

Mamy Ravatomanga a été entendu sur sa rencontre controversée avec Junaid Fakim, par l’intermédiaire de Nasser Bheeky. Les deux hommes sont également inculpés dans cette affaire. Le Malgache nie toute allégation d’ingérence ou de trafic d’influence. Il a expliqué avoir rencontré Me Junaid Fakim en tant qu’avocat, au domicile d’un proche de ce dernier, uniquement pour des conseils légaux, affirmant que l’ex-commissaire avait quitté les lieux peu après.

L’audition de mercredi a été interrompue à plusieurs reprises pour permettre à l’homme d’affaires de recevoir des traitements médicaux. Ses médecins traitants se sont déplacés au siège de la FCC à bord d’une ambulance.

Procédures d’enquête et volets supplémentaires

La FCC a également procédé au clonage des données du téléphone cellulaire de Mamy Ravatomanga. La commission estime que les échanges précédant la rencontre du 14 octobre, entre Mamy Ravatomanga, Junaid Fakim, Nasser Bheeky et David Jean Christian Thomas (employé du groupe Sodiat), sont cruciaux pour l’enquête. Ces données seront analysées par l’équipe Forensic de la commission. Après l’émission d’un rapport, Mamy Ravatomanga pourrait être invité à fournir des explications à ce sujet.

Par ailleurs, un volet d’enquête distinct s’ajoute au dossier : le rôle présumé de Mamy Ravatomanga dans la vente controversée de Boeing 777 à l’Iran. Ces avions auraient été vendus malgré des sanctions internationales, impliquant potentiellement la falsification de certificats d’immatriculation à Madagascar. Ces informations ont été transmises à la FCC par le Pôle anticorruption de Madagascar et le Federal Bureau of Investigation (FBI) aux fins d’enquête.

À l’issue de l’audition, Me Siddhartha Hawoldar a confirmé que la FCC a retenu des accusations de blanchiment d’argent et que l’enquête se poursuit sur deux volets. L’avocat a précisé que l’interrogatoire se poursuivra ce jeudi avec plus de détails, avant une éventuelle comparution de son client devant la justice. Me Hawoldar a ajouté : « Sa pou konvenir ant nou e FCC, e apre sa li pou regagn klinik  pou so ban tretman medikal. »