Pyramide de ponzi : dix-neuf «investisseurs» réclament plus de Rs 3,3 millions

Après le cas Sunkai, c’est au tour de la firme Hélène & Partners Investments Ltd et son directeur, Gabriel Karl Mico Hélène, de faire l’objet d’une réclamation de Rs 3 327 000 en Cour suprême. Dix-neuf « investisseurs » ont livré une bataille juridique pour récupérer leur argent.

Le scandale allégué impliquant la firme Hélène & Partners Investments Ltd a été mis au jour en 2015. La firme a pour directeur le pasteur Gabriel Karl Mico Hélène, un habitant de Terre-Rouge.

Dans leur plainte, les dix-neuf « investisseurs » disent avoir été dupés par Gabriel Karl Mico Hélène pour investir dans la Hélène & Partners Investments Ltd en 2013. Ils ne pouvaient se douter qu’il s’agissait d’un plan d’investissement selon la pyramide de Ponzi.

Ils ont ainsi investi la somme totale de Rs 3 327 000. Leur contrat stipulait qu’ils bénéficieraient de juteux retours sur leurs investissements. Les sommes investies varient entre Rs 12 000 et Rs 800 000.

Ils précisent dans leur plainte que l’argent investi ne provenait d’aucune source illicite et qu’ils n’avaient aucune raison de se douter que le plan proposé par Hélène & Partners Investments Ltd serait une arnaque.

Ils soutiennent par ailleurs que la firme Hélène & Partners Investments Ltd a opéré illégalement et sans avoir obtenu le permis requis de la Financial Services Commission (FSC).

« Faute délictuelle »

Les plaignants ajoutent que la firme Hélène & Partners Investments Ltd et son directeur Gabriel Karl Mico Hélène leur ont remis un « formal investor agreement contract » et que ce contrat a été rédigé d’une façon professionnelle, proposant un ratio de rendement beaucoup plus élevé que celui offert par les banques commerciales.

Les investisseurs soulignent également que le contrat portait le sceau d'un avoué comptant plus de 20 ans d'expérience. Ainsi, ils ne se doutaient pas de l’arnaque.

Ils soutiennent que la façon dont ont agi Hélène & Partners Investments Ltd et son directeur constitue « des manœuvres dolosives, illégales et des fautes délictuelles ».

Les plaignants indiquent avoir souffert de préjudices considérables. D’où la bataille juridique livrée en Cour suprême pour récupérer leur argent, soit la somme totale de Rs 3 327 000.

Leur procès sera appelé le 5 octobre 2017.

Les 19 investisseurs ont retenu les services des avocats Neelkanth Dulloo, Neeven Moonesamy et Eassen Soobramanien et de l’avoué Kaviraj Bokhoree.

Par ailleurs, le pasteur Gabriel Karl Mico Hélène avait été arrêté par le Central Criminal Investigation Department dans le sillage de cette affaire. La police le soupçonne de gérer ce business avec l’aide de ses deux filles.

Les enquêteurs auraient retracé des transactions effectuées par Hélène & Partners Investments Ltd du 15 au 19 février 2013. Celle-ci aurait crédité la somme de USD 40 000 à la MKB Bank ZRT de Budapest, en Hongrie.

Gabriel Karl Mico Hélène aurait également, durant cette même période, crédité la somme de USD 57 825 « by means of wire transfer to Komb ZPP Komerani Bank A.S » à Prague, en République tchèque.