Qui se cache derrière la Commercial Exchange Bank ? L’adresse postale appartient à une enseigne connue de la place financière. La Banque centrale a consigné deux dépositions à la police vendredi 3 juin.
L’accès au bureau de la Commercial Exchange Bank se fait par les escaliers. Au deuxième étage du Balgobin Court, rue La-Corderie, Port-Louis, on retrouve une unique enseigne, celle de Shibani Finance (voir hors-texte). Nul ne répond au bout du fil. « La Banque de Maurice informe le public et le secteur financier qu’une entité appelée Commercial Exchange Bank (CEXB) prétend être une banque basée à Maurice. Entre autres, par le biais de son site web www.cexba.com, elle sollicite (des personnes) à y effectuer des dépôts », affirme le régulateur bancaire.
« La BoM met en garde le public et le secteur financier que CEXB ne dispose d’aucune licence. Le site est clairement une tentative pour arnaquer les personnes qui se laisseraient tenter par les ‘avantages’ qu’offre la CEXB ».
Afin de mettre en confiance une potentielle victime, la CEXB affirme être placée sous la juridiction de la Mauritius Supervisory Financial Commission. Elle indique son code unique, qui signifierait qu’elle peut transférer de l’argent de et vers l’étranger. Qui plus est, il existe un lien vers un faux site de la Banque de Maurice (www.bom-mu.com). Selon le régulateur, ce faux site contient une liste de banques qui inclut la CEXB et son logo. Ce qui supposerait qu’elle détient un permis de la Banque de Maurice.
Shibani Finance : « Rien à voir avec la CEXB »’ « Shibani Finance est un Foreign Exchange Dealer. Nous opérons au deuxième étage du bâtiment. On n’y trouve que notre département administratif. Shibani Finance n’a rien à voir avec la compagnie Commercial Exchange Bank, mentionnée dans le communiqué de la BoM. Il n’y a aucune autre activité que celle de Foreign Exchange Dealer. Shibani Finance consultera ses conseils légaux. Nous ferons une plainte à la police sur cette affaire », indique Rungasamy Arnachellum, General Manager de Shibani Finance. Vikesh Balgobin: « Aucun contrat » « À ma connaissance, je n’ai jamais signé de contrat avec ladite Commercial Exchange Bank pour lui louer mes locaux. J’ai initié une enquête à mon niveau. Je contacterai la police pour une déposition en bonne et due forme, en présence de mes conseils légaux », affirme Vikesh Balgobin, l’un des propriétaires du Balgobin Court.
Shibani Finance : « Rien à voir avec la CEXB »’ « Shibani Finance est un Foreign Exchange Dealer. Nous opérons au deuxième étage du bâtiment. On n’y trouve que notre département administratif. Shibani Finance n’a rien à voir avec la compagnie Commercial Exchange Bank, mentionnée dans le communiqué de la BoM. Il n’y a aucune autre activité que celle de Foreign Exchange Dealer. Shibani Finance consultera ses conseils légaux. Nous ferons une plainte à la police sur cette affaire », indique Rungasamy Arnachellum, General Manager de Shibani Finance. Vikesh Balgobin: « Aucun contrat » « À ma connaissance, je n’ai jamais signé de contrat avec ladite Commercial Exchange Bank pour lui louer mes locaux. J’ai initié une enquête à mon niveau. Je contacterai la police pour une déposition en bonne et due forme, en présence de mes conseils légaux », affirme Vikesh Balgobin, l’un des propriétaires du Balgobin Court.
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