Poursuivi pour blanchiment d’argent : Chandra Prakashsing Dip, autorisé à voyager

Chandra Prakashsing Dip, le fils du Commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip, a été autorisé, le jeudi, 27 juillet, par la Financial Crimes Division (FCD), à se rendre à Dubaï du 3 au 12 août 2023 pour des raisons médicales. Le magistrat Neeshal Jugnauth a toutefois imposé des conditions. Il aura à fournir une caution de Rs 25 000 et devra se présenter devant l’instance, le 14 août 2023, à son retour de Dubaï. 

La poursuite avait déposé, depuis mai 2023, une interdiction de quitter le pays contre le fils du CP, âgé de 37 ans. Lors de sa requête, Chandra Prakashsing Dip était représenté par Shailesh Seebaruth

Le fils du CP fait face, devant la FCD, une unité de la cour intermédiaire, à 15 accusations de blanchiment d’argent. Il est poursuivi aux côtés de Darmendra Mulloo qui répond, lui, de 156 accusations de blanchiment d’argent. Sheik Mohammed Khadafi Jany fait, pour sa part, l’objet de deux accusations de blanchiment. Quant à Muhammad Saif Ullah Maulaboksh, il répond de 16 accusations de blanchiment d’argent. Cela, au préjudice de la défunte Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL). 

Dans ce même procès, Muhammad Irfaan Hausmuddy, quant à lui, est poursuivi sous une accusation de blanchiment d’argent et de 35 accusations de fraude électronique. Les délits auraient été commis entre le 30 mars au 15 août 2011 dans différentes régions du pays.