Ponzi: six «investisseurs» réclament Rs 2 millions

Ils s’attendaient à obtenir un retour de 1 000 % sur leurs investissements. L’incrédulité de ces six investisseurs a fini par leur faire perdre leur argent. Ils ont investi presque deux millions de roupies au sein de la firme Hélène & Partners Investments Ltd. Ils doivent aujourd’hui se livrer à une bataille juridique en Cour suprême et en Cour intermédiaire pour récupérer leur argent.

Le scandale allégué impliquant la firme Helene & Partners Investments Ltd a été mis au jour en 2015. Celle-ci a pour directeur le pasteur Gabriel Karl Mico Hélène, un habitant de Terre-Rouge.

Dans leur plainte, les six « investisseurs » disent avoir été dupés à travers les « manœuvres dolosives » de Gabriel Karl Mico Hélène pour investir dans la compagnie Helene & Partners Investments Ltd en 2013 sans qu’ils aient pu se douter qu’il s’agissait d’un plan d’investissement selon la pyramide de Ponzi.

Ils ont ainsi investi la somme totale de Rs 1 931 000. Leur contrat stipulait qu’ils allaient bénéficier des retours de 25% à 1 000 % sur leurs investissements. De plus, le capital investi leur sera remboursé au bout de neuf mois.

« L’arnaque »

Ils précisent, dans leur plainte, que l’argent qu’ils ont investi, ne provenait pas d’une source illicite et qu’ils n’avaient aucune raison de se douter que le plan proposé par Helene & Partners Investments Ltd, serait une arnaque.

« The premises of the Defendants No 1 (Helene & Partners Investments Ltd) and 2 (Gabriel Karl Mico Helene) were set up in such a way that no reasonable and prudent investor would have doubted even for an ounce of a second about the sad fate of their money ».

Les six plaignants demandent ainsi aux autorités concernées de prendre les mesures qui s’imposent afin qu’ils récupèrent leur argent comme cela a été le cas pour les clients de la British American Insurance.

Ils soutiennent que la firme Helene & Partners Investments Ltd a élaboré le « Ponzi Scheme » sous les yeux des autorités compétentes.

Les six cas seront appelés en Cour suprême et en Cour intermédiaire en octobre 2016.

L’Attorney-General, la Banque de Maurice (BoM), le ministère des Finances et du Développement économique, la Financial Services Commission et le ministère des Services financiers, de la Bonne gouvernance et des Réformes institutionnelles sont citées en tant que codéfendeurs.

Les plaignants ont retenu les services des avocats Neelkanth Dulloo, Neeven Moonesamy et Eassen Soobramanien ainsi que de l’avoué Kaviraj Bokhoree.

Le pasteur Gabriel Karl Mico Hélène avait été arrêté par le Central Criminal Investigation Department dans le sillage de cette affaire. La police le soupçonne de gérer ce business avec l’aide de ses deux filles. Les enquêteurs auraient retracé des transactions qu’auraient effectuées Helene & Partners Investments Ltd du 15 au 19 février 2013. Celle-ci aurait crédité la somme de USD 40 000 à la MKB Bank ZRT à Budapest, en Hongrie.

Gabriel Karl Mico Hélène aurait également, durant cette même période, crédité la somme de USD 57 825 « by means of wire transfer to Komb ZPP Komerani Bank A.S à Prague, en République tchèque ».