Ponzi Scheme : la MRA réclame Rs 26 millions à un ex-employé de Whitedot

Un ancien agent commercial de Whitedot International fait face à une réclamation de Rs 26 millions de la MRA. Comme ses biens sont gelés, il veut accéder à ses comptes pour contester la réclamation de la MRA. Il a logé une action contre la FIU. La MRA est citée comme codéfendeur.

Govinduth Lutchman, un chauffeur de 48 ans, affirme dans un affidavit avoir travaillé comme représentant commercial de la firme Whitedot International depuis mai 2011. Toutefois, la Financial Intelligence Unit (FIU) a eu vent de certaines transactions louches au sein de cette entreprise qui proposait des plans d’investissement avec des retours alléchants.

Après l’éclatement de l’affaire Whitedot et la mise au jour d’un plan d’investissement selon la pyramide de Ponzi, Govinduth Lutchmun a été arrêté et traduit devant le tribunal de Rose-Hill sous une charge provisoire d’entente délictueuse.

Ce chauffeur de 48 ans précise que cette charge provisoire a été rayée par le tribunal de Rose-Hill. Ses propriétés immobilières et ses comptes bancaires, dans la foulée, ont été gelés par la l’Asset Recovery Unit, placée sous la tutelle de la Financial Intelligence Unit.

Dans son affidavit, Govinduth Lutchmun dit détenir plusieurs comptes auprès de cinq banques commerciales à travers le pays. Or, cet habitant de Pointe-aux-Sables dit faire face à une réclamation fiscale de Rs 26 millions de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pour non paiement des impôts et de la TVA. Une somme que le chauffeur de 48 ans conteste et qu’il considère comme « colossale ».

Assessment Review Committee

« I aver that I have expressed my manifest objection to the aforesaid colossale claim and have initiated and/or appealed against the tax assessment to the Assessment Review Committee (ARC) as a result of which the Co-Respondent has agreed to reconsider the alleged debt in the sum of Rs 26 millions », peut-on lire dans son affidavit.

Govinduth Lutchmun veut désormais faire appel devant l’Assessment Review Committee. Mais pour cela, il doit déposer 10 % de la réclamation totale auprès de la MRA avant de pouvoir loger sa contestation auprès de l’ARC.

Comme ses comptes bancaires et ses biens immobiliers sont gelés, Govinduth Lutchmun a fait une demande auprès du juge en référé pour qu’il puisse effectuer les retraits nécessaires afin de loger son appel. Il a retenu les services de l’avoué Kaviraj Bokhoree.

L’affaire sera appelée à une date ultérieure pour permettre à la Financial Intelligence Unit de faire connaître sa position.

Charge formelle envisagée contre le directeur de Whitedot

La commission anticorruption envisage de loger une charge formelle de blanchiment d’argent contre Arun Mossuddee, ex-directeur de la compagnie Whitedot International. Ce dernier est soupçonné d’avoir accepté un chèque de Rs 200 000 pour investir dans la compagnie Profame Gnius Co. Ltd tout en sachant que cet argent provenait d’une activité illicite. L’affaire Whitedot avait fait grand bruit en 2013. Plusieurs centaines de plaintes ont été déposées au Central Criminal Investigation Department par ceux qui ont investi dans la compagnie Whitedot International Co Ltd.