Perquisition chez Grant Thornton : quarante-cinq bouteilles d’alcool et Rs 400 000 en liquide saisies

• Téléphones et ordinateur portable saisis chez Sattar Hajee Abdoula

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené, lundi 24 novembre, une importante opération au siège de Grant Thornton, à Ébène, où exerce Sattar Hajee Abdoula. Cette descente, effectuée au 9ᵉ étage d’Ébène Tower, a conduit à la saisie de quarante-cinq bouteilles d’alcool, Rs 400 000 en liquide, des montres de valeur ainsi qu’une collection de stylos de marques telles que Montblanc et Parker. L’argent, réparti en diverses coupures, était soigneusement dissimulé dans un tiroir aménagé en cache.

Lundi soir, les enquêteurs ont procédé à un examen approfondi des locaux. Deux mini-réfrigérateurs contenant des bouteilles d’alcool haut de gamme — notamment Château Pape Clément, Los Vascos et One Winemaker, distribuées exclusivement en duty-free — ont été placés sous scellés. Les limiers y ont dénombré 27 bouteilles de liqueur et 18 bouteilles de vin, toutes considérées comme des produits de valeur. La FCC a également saisi plusieurs coffrets de stylos de marque ainsi que trois montres de grande valeur. Un coffre-fort a aussi été emporté ; son contenu reste à vérifier en présence de Sattar Hajee Abdoula. Cette opération avait notamment pour objectif de retrouver des « Documentary Evidences » liées à des paiements estimés à Rs 3,6 millions, reçus pour des services d’« Advisory Services » fournis à Air Mauritius en mars 2020.

Des fichiers numériques considérés comme des « Damning Evidences »

Les investigations se sont poursuivies mardi 25 novembre avec une perquisition à la résidence de Sattar Hajee Abdoula à Phoenix. Lors de cet exercice, des éléments de la FCC ont procédé à la saisie de téléphones portables et d’un ordinateur portable. Ces appareils seront analysés par le Forensic Laboratory de la commission, en présence du CEO de Grant Thornton.

Au bureau de Sattar Hajee Abdoula, la FCC a également récupéré des fichiers numériques contenant diverses informations relatives à des transactions financières. Parmi ces documents figure notamment une liste de clients de la SBM ayant bénéficié de « Non-Performing Loans ».

Ces digital files sont considérés comme des éléments clés susceptibles d’étayer l’enquête ouverte pour un délit présumé de blanchiment d’argent. Depuis l’arrestation de Sattar Hajee Abdoula, 66 ans, intervenue le mercredi 19 novembre, les enquêteurs s’emploient à reconstituer la traçabilité des fonds et à identifier d’éventuelles irrégularités financières. Les éléments saisis font actuellement l’objet d’analyses approfondies, et d’autres opérations pourraient être menées par la FCC dans les prochains jours alors que l’enquête se poursuit.