NG Holdings Ltd : la FCC s’intéresse aux transferts de fonds vers l’étranger

L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les transactions de NG Holdings Ltd connaît une nouvelle intensification. Entre les mardi 7 et jeudi 9 avril, des perquisitions menées dans les locaux de l’entreprise à Ébène, ainsi que sur plusieurs autres sites, ont marqué un tournant dans ce dossier aux enjeux financiers importants. Ces opérations se sont étalées sur environ 23 heures.

Les investigations portent essentiellement sur les inves-tissements réalisés entre 2020 et 2024, période durant laquelle la société aurait bénéficié de facilités financières octroyées à partir de 2021 par trois institutions bancaires, dans un contexte post-Covid-19. Le Réduit Triangle, où plusieurs projets immobiliers ont été développés, figure au cœur des examens en cours.

La FCC cherche notamment à obtenir des éclaircissements auprès d’Avinash Gopee concernant de possibles montages financiers, soupçonnés d’avoir été utilisés pour le transfert de fonds vers l’étranger. Selon les premiers éléments recueillis, les enquêteurs évoquent un système présumé de blanchiment d’argent à grande échelle, reposant sur des flux financiers importants.

Des emprunts douteux

Les soupçons portent également sur les conditions d’avalisation de certaines demandes d’emprunts auprès de plusieurs institutions financières, dont la Mauritius Investment Corporation (MIC). Une attention particulière est accordée à une aide financière de Rs 350 millions accordée par la MIC en 2020-2021, à la suite d’une demande relative au projet immobilier Luxury Retirement Village / Luxury Retirement Estate, situé au Réduit Triangle.

Il est à noter que depuis février 2025, une Notice Upon Departure avait déjà été émise contre l’homme d’affaires, indiquant que les autorités suivaient ce dossier de près. Les enquêteurs passent désormais au crible l’ensemble des transactions financières liées à Avinash Gopee et à ses sociétés, afin d’identifier l’origine des fonds et de vérifier d’éventuelles sorties de capitaux vers l’étranger.

Outre NG Holdings Ltd, plusieurs autres entités associées à l’homme d’affaires font l’objet de vérifications. Il s’agit notamment de NG Tower IX Ltd, NG Tower VIII Ltd, St Antoine Housing Development Ltd, Société Horizon Suites Ltd, Luxury Retirement Village et PSH Investment Ltd.

Parallèlement à cette enquête financière, la FCC a ouvert un volet distinct relatif à la cybersécurité, à la suite d’une attaque informatique de type ransomware ayant visé les serveurs du groupe. Malgré cette tentative de blocage des données, les experts du Digital Forensic Laboratory de la FCC ont pu identifier une plateforme de sauvegarde cloud et sécuriser les informations.

Les données récupérées, notamment les documents financiers, sont actuellement en cours d’analyse approfondie afin de retracer les flux financiers, détecter d’éventuelles irrégularités et établir l’existence — ou non — d’un système structuré de transfert de fonds vers l’étranger.

L’enquête se poursuit et pourrait connaître des développements majeurs dans les prochains jours.