MRA : 100 millions de roupies récupérées auprès de 59 contribuables

La Mauritius Revenue Authority a récupéré 100 millions de roupies de 59 contribuables.

À noter que l’unité de l’Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, sous le département fiscal de la MRA, a vu le jour en février 2020.

Cette unité a mené plusieurs enquêtes entre février 2020 et décembre 2021. 

Sur les 24 dossiers transmis pour enquête sur le blanchiment d’argent, deux personnes ont été arrêtées pour ce délit, en violation de la FIAMLA (Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act).

Au cours de la période 2016-2021, cette unité a enquêté sur environ 250 cas de mouvement transfrontalier de devises.

Par ailleurs, huit cas ont été référés à la police et dix à l’ICAC pour des enquêtes approfondies.

Des sanctions administratives ont été appliquées dans 245 cas entre autres.