Malversation alléguée au sein de la MIC : audition du directeur non exécutif de Lucky Dodo à l’AMLU

Le mardi 28 janvier, l’équipe de l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central Criminal Investigation Department (CCID), a soumis à Michel Pilot, directeur non exécutif de la firme Lucky Dodo, à un interrogatoire. Cette entreprise opérant à Dubaï, est suspectée d’avoir bénéficié du financement  d’un million de dollars obtenu auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC) par Menlo Parks Ltd/Pulse Analytics. Le CCID cherche à comprendre pourquoi cet argent a été transféré à Lucky Dodo. 

Lors de son audition mardi, Michel Pilot a été appelé à s’expliquer sur son rôle éventuel dans la demande d’aide financière effectuée par Menlo Parks Ltd/Pulse Analytics auprès de la MIC. En outre, il a fourni des précisions sur son rôle au sein de l’entreprise, qui évolue dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). La police a établi que Lucky Dodo disposait d’une « Technology Licence » auprès du Dubai International Financial Centre (DIFC), lui permettant de mener des activités à Dubaï. Ces activités incluent la publicité, l’analyse de données à la demande des clients, ainsi que le marketing via des services de messagerie.

La police enquête sur les fonds disponibles pour Lucky Dodo, estimés à environ 700 000 dollars américains. Elle cherche également à établir un éventuel lien avec le transfert d’un million de dollars obtenu par emprunt auprès de la MIC. À l’issue de son audition, Michel Pilot a été autorisé à partir. 

Au début de l’année, Hashim V., un Web Designer, avait mentionné le nom de la compagnie Lucky Dodo lors de son interrogatoire à l’AMLU. Il avait déclaré s’être rendu au siège de la MIC le 22 août 2024 en compagnie de Stéphane Adam de Pulse Analytics, pour présenter un projet basé sur l’intelligence artificielle dans le cadre de la demande d’aide financière.

Dans le contexte de cette enquête, l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Harvesh Seegolam, et l’ex-CEO de la MIC, Jitendra Bissessur, ont été provisoirement inculpés de « conspiracy to defraud ».