Lutte contre le blanchiment : Keshwarsingh Nadan rattrapé par une affaire de bitcoins estimée à Rs 80 M

• Le Software Engineer libéré sous caution vendredi 

Soupçonné de transactions illégales en bitcoins s’élevant à Rs 80 millions, Keshwarsingh Nadan a comparu devant la justice. L’enquête de la Financial Crimes Commission explore désormais la piste de réseaux criminels internationaux.

Keshwarsingh Nadan, un Software Engineer âgé de 36 ans et résidant à Flic-en-Flac, a été arrêté le jeudi 9 avril. Ce dossier, où s’entremêlent devises étrangères et actifs numériques, repose sur des soupçons de blanchiment d’argent.

Selon la Financial Crimes Commission (FCC), le suspect serait en possession d’environ Rs 80 millions, somme répartie sur deux comptes bancaires. La FCC, qui a épluché ses transactions en ligne des dernières années, juge l’origine de ces fonds suspecte. Plus précisément, 1,46 million d’euros (soit environ Rs 79,38 millions) ont été détectés sous forme de cryptomonnaies.

Après une nuit en cellule, l’ingénieur a retrouvé la liberté conditionnelle vendredi. Lors de son inculpation provisoire pour blanchiment d’argent devant le tribunal de Port-Louis, il a dû fournir trois cautions de Rs 500 000 chacune, ainsi qu’une reconnaissance de dette de Rs 3 millions. Il est désormais soumis à une obligation de pointage quotidien au poste de police de sa localité.

Illegal trade

L’enquête se concentre sur un possible « illegal trade » de Bitcoins. Lors de l’opération de jeudi, plusieurs dispositifs informatiques ont été saisis. Ces équipements, véritables pièces à conviction, ont été transférés au laboratoire forensique de la FCC. Les experts espèrent y débusquer des données cruciales : historiques de transactions, accès à des portefeuilles numériques (« wallets ») ou correspondances électroniques.

L’un des axes majeurs de l’investigation repose sur la dimension internationale de l’affaire. Les enquêteurs soupçonnent que les plateformes utilisées soient basées à l’étranger, facilitant ainsi le transfert de fonds hors des circuits bancaires traditionnels.

Le nom de Keshwarsingh Nadan n’est pas inconnu des services de police. Par le passé, il avait déjà été impliqué dans une enquête pour escroquerie menée par le Central Criminal Investigation Department (CCID), une affaire qui portait déjà sur des transactions en bitcoins. À ce stade, la FCC attend les explications détaillées du suspect pour déterminer si ces avoirs sont liés à des activités criminelles de plus grande envergure.