Lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent - retraits et dépôts en espèces : entre obligation légale et zones d’ombre

L’affaire Reward Money relance le débat sur le seuil autorisé par la loi pour les retraits et dépôts d’argent en banque. Le public est-il suffisamment informé à ce sujet ? Quel est le plafond légal pour un dépôt ou un retrait en banque ? Une personne est-elle obligée de justifier les raisons de sa transaction ? Quel est le rôle des autorités dans ce type de situation ? Que risque une personne qui ne peut pas justifier sa transaction ? Quelles sont les failles de notre système ? Que proposer pour y remédier ? Éclairage avec Me Robin Pothiah.