[Live updates] Enquête de la FCC sur un présumé cas de blanchiment d'argent : voici une liste de ce qui a été saisi chez Oomah Chandradeo, CFO de My Holidays Ltd

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête pour un présumé cas de blanchiment d’argent après la saisie de quatre valises contenant de l'argent chez Oomar Chandradeo (photo), Chief Financial Officer de My Holidays Ltd, société engagée dans le tourisme et dont le siège se trouve à Pointe-aux-Canonniers, et Josian Laval Deelawon, Chief Executive Officer (CEO) de My Holidays Ltd. Le montant exact de l'argent dans les valises n’a pas encore été révélé. Des devises étrangères (dollars, euros, francs, livres sterling, rands, dirhams…), des montres de luxe, ainsi que des reçus d’hôtels à l’étranger et des documents de voyage au nom de Kobita Jugnauth, ont également été retrouvés au domicile d’Oomar Chandradeo.

La FCC a adressé une circulaire au Commissaire de police ainsi qu’au Directeur général du Passport and Immigration Office ce samedi 15 février, leur demandant de la notifier immédiatement au cas où l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, son épouse Kobita Jugnauth, le frère de celle-ci Sanjiv Ramdanee, ou encore Basoodeo Seetaram, directeur de plusieurs entreprises et proche de l’ancien régime, tenteraient de quitter le pays. Une perquisition a lieu en ce moment chez Pravind Jugnauth à Angus Road, Vacoas.

Voici une liste de ce qui a été saisi chez Oomah Chandradeo :

•    Une montre au bracelet noir de la marque Cartier
•    Une montre au bracelet marron
•    Une montre de couleur argent, de la marque Rolex
•    Une montre dorée, de la marque Cartier
•    Trois montres de couleur argent de la marque Cartier
•    Un reçu de l’hôtel Le Méridien (Windsor Palace) à New Delhi, en Inde
•    Un reçu de Royal Club (New Delhi) mentionnant l’achat des saris et des blouses
•    Un reçu de l'Hotel Café Royal de Londres, en Angleterre et au nom de Jugnauth
•    Un « Passenger Locator Form » au nom de Kobita Ramdanee Jugnauth
•    Un « UK Visas and Immigration Form » au nom de Kobita Ramdanee Jugnauth. La date expiration est de 2 janvier 2030. 
•    Une enveloppe vide de couleur blanche et au nom de Pravind Kumar Jugnauth, alors Premier ministre
•    Une enveloppe blanche de Hotel Café Royal de Londres, au nom d’une demoiselle Jugnauth. 
•    Un reçu du magasin Pandora de Dubai Mall, datant du 10 décembre 2022
•    Un reçu d’une boîte de Romeo Y Julieta (cigars)
•    Des devises étrangères: 
    2662 billets de Rs 1,000
    300 billets de Rs 2,000
    556 billets de Rs 500
    30 billets de Rs 200
    313 billets de Rs 100
    10 billets de Rs 50
    200 billets de 50 euros
    300 billets de 20 euros
    41 billets de 10 euros
    12 billets de 5 euros
    25 billet de 100 dollar américains
    1 billet de 1 dollar américain
    1 billet de 5 dollars américains
    26 billets de 10 livres sterling
    14 billets de 5 livres Sterling
    5 billets de 10 dollars de Singapour
    2 billets de 2 dollars de Singapour
    11 billets de 100 dollars de Singapour
    1 billet de 55 dollars de Singapour
    25 billets de 500 roupies indiennes
    1710 billets de 200 rands 
    200 billets de 100 rands 
    5 billets de 10 rands 
    5 billets de 20 rands 
    3 billets de 50 rands 
    54 billets de 10,000 Yens
    3 billets de 1,000 Yens
    6 billets de 500 Dirhams
    6 billets de 50 Dirhams
    15 billets de 5 Dirhams
    4 billets de 20 Dirhams
    6 billets de 1,000 Dirhams
    23 billets de 10 Dirhams
    1 billet de 200 Dirhams
    1 billet de 100 Dirhams
    6 billets de 10,000 Francs CFA
    3 billets de 2,000 Francs CFA
    1 billet de 1,000 Francs CFA
    3 billets 100 roupies seychelloises
    4 billets 10 roupies seychelloises
    8 billets de 1 riyal qatarien
    6 billets de 10 riyals qataris
    2 billets de 5 riyals qataris
    1 billet de 5 Livres Sterling (Ecosse)
    14 billets de 100 Birr (Ethiopie)
    3 billets de 10 Birr
    1 billet de 50 Birr
    2 billets de 1000 dollars guyanais

Notons que la fourchette de prix pour des montres Cartier va d’environ 3,000 euros (environ Rs 146,250)  à 12,000 euros (Rs 585,000). Alors que les montres Rolex oscillent entre 7,500 euros (Rs 365,625)  et 14,000 euros (Rs 682,500).