[Live updates] Enquête de la FCC sur un présumé cas de blanchiment d’argent : ce que nous savons jusqu'ici

Des devises étrangères (dollars, euros, francs, livre sterling, rand, dirham…), des montres de luxe Cartier dont le montant varie de Rs 295 000 à Rs 371 000, ainsi que des reçus d’hôtels à l’étranger et des documents de voyage au nom de Kobita Jugnauth, ont été retrouvés au domicile d’Oomar Chandradeo, Chief Financial Officer de My Holidays Ltd, société engagée dans le tourisme et dont le siège se trouve à Pointe-aux-Canonniers. L'opération a été menée par la MCIT sous la supervision du Surintendant Seebaruth.

Josian Laval Deelawon, Chief Executive Officer (CEO) de My Holidays Ltd, a également été arrêté. Au total, quatre valises contenant de l’argent ont été saisies par la MCIT, qui a ensuite passé le relais de l’enquête à la Financial Crimes Commission. Le montant exact n’a pas encore été révélé.

La FCC, qui a ouvert une enquête pour un présumé cas de blanchiment d’argent, a adressé une circulaire au Commissaire de police ainsi qu’au Directeur général du Passport and Immigration Office ce samedi 15 février, leur demandant de la notifier immédiatement au cas où l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, son épouse Kobita Jugnauth, le frère de celle-ci Sanjiv Ramdanee, ou encore Basoodeo Seetaram, directeur de plusieurs entreprises et proche de l’ancien régime, tenteraient de quitter le pays. Une perquisition a lieu en ce moment chez Pravind Jugnauth à Angus Road, Vacoas.

Pravind Jugnauth a occupé le poste de Premier ministre de 2017 à novembre 2024. L’alliance qu’il dirigeait a été balayée aux législatives du 10 novembre.

Cette enquête intervient à un moment où le Premier ministre, Navin Ramgoolam, n’est pas au pays. Il participe au 38ᵉ sommet de l’Union africaine, qui se tient les 15 et 16 février à Addis-Abeba.