L’épouse d’un présumé trafiquant touche Rs 500 000 sans aucun jeton

L’officier en charge de l’opération des jeux a attiré l’attention du caissier sur ce cas particulier. La State Investment Corporation est dans l’attente du rapport du responsable du casino afin de prendre les actions qui s’imposent. 

Les faits se sont produits lundi dernier, au casino du Domaine Les Pailles. L’épouse d’un présumé trafiquant de drogue, actuellement en liberté sous caution et dont le nom figure dans le rapport de la commission d’enquête Paul Lam Shang Leen, a été observée en train de recevoir une somme considérable, estimée à Rs 500 000. Elle était d’ailleurs accompagnée de son époux. 

Selon des informations rapportées, l’épouse du présumé trafiquant de drogue, qui avait pris part à une partie de roulette américaine, a engagé le jeu sans aucun jeton. Ce n’est qu’après avoir « remporté » ses gains qu’elle aurait réclamé l’échange d’une partie de cette somme, soit Rs 500 000, sous forme de jetons.

Les employés du casino de Maurice présents sur les lieux, ayant immédiatement remarqué l’absence de jetons en possession de la joueuse, ont été intrigués. « Pourquoi n’a-t-elle pas converti son argent en jetons avant même de commencer à jouer à la roulette ? » s’interrogent-ils. 

L’officier en charge de l’opération des jeux a attiré l’attention du caissier sur ce cas particulier. Cette situation suscite des préoccupations sérieuses quant à de possibles activités de blanchiment d’argent au sein du casino du Domaine Les Pailles. « Certains présumés trafiquants de drogue ont tendance à utiliser des reçus des casinos afin de justifier des gains et ainsi blanchir leur argent sale. Chose qui est hautement condamnable en vertu de l’Anti-Money Laundering Act », fait-on remarquer.

La State Investment Corporation (SIC), par le biais de la direction des Casinos de Maurice, a été mise au courant. « Nous avons réclamé des explications du Manager du casino. Au niveau de la SIC, nous sommes en train d’examiner ce cas de très près », souligne-t-on au niveau de la direction de la SIC. 

Laundering of drug money"

Le rapport de la commission d’enquête Paul Lam Shang Leen aborde ce mode opératoire employé par des présumés trafiquants de drogue afin de blanchir leur argent. Le rapport de la commission a également fait ressortir que les reçus des gagnants ne contiennent pas les données personnelles des parieurs. De ce fait, ces derniers peuvent négocier pour obtenir des tickets gagnants afin de blanchir leur argent sale. « In the light of credible information, the Commission enlisted the help of Gambling Regulatory Authority (GRA) and of the Mauritius Revenue Authority to accompany its Investigating Team to search a few gambling houses where laundering of drug money with the help of corrupt employees of the gambling houses was allegedly taking place », souligne le rapport.