Le SP Jagai : «Aucun appartement à Dubaï ni ailleurs»

L’enquête de la FCC, dans l’affaire Reward Money, s’étend à l’entourage et aux comptes bancaires du SP Jagai. Objectif : vérifier si des prête-noms ont été utilisés pour dissimuler des avoirs.

En détention depuis plus de deux semaines , le surintendant de police (SP) Ashik Jagai, arrêté le 12 août dernier, voit désormais ses avoirs et autres biens passés au peigne fin par la Financial Crimes Commission (FCC), au Réduit Triangle. Les enquêteurs cherchent à établir si des fonds issus du « Reward Money » auraient pu servir à financer certaines acquisitions, directement ou par l’intermédiaire de prête-noms.

Dans le cadre de cette enquête, l’ancien chef de la défunte Special Striking Team (SST), représenté par Mᵉ Raouf Gulbul, a affirmé aux enquêteurs qu’il ne détient aucun bien immobilier, que ce soit un flat ou un appartement, à Dubaï, aux Émirats arabes unis ou ailleurs à l’étranger. Le SP Jagai a même invité la FCC à vérifier l’intégralité de ses transactions bancaires. « Mo pe donn permision FCC pou verifie e kont-verifie mo kont labank, pa neseser atann Judge’s Order », a-t-il déclaré en substance.

La FCC lui reproche toutefois d’avoir abusé de son poste de responsable de la SST pour faciliter l’obtention, par son bras droit, le sergent Yusuf Ali Hamud Hossen, de paiements totalisant environ Rs 83 millions de Reward Money. Ces montants proviendraient de diverses saisies et détections effectuées par la SST pendant ses deux années d’existence. Un acte qui constituerait, selon la Commission, une infraction de « Public Official Using His Office for a Gratification for Another Person », en violation du Prevention of Corruption Act (PoCA) et du FCC Act.

Différents « case files »

Les enquêteurs doivent désormais passer au crible les comptes bancaires du SP Jagai et analyser ses transactions détaillées pour vérifier la véracité de ses propos. L’investigation s’étend également à son entourage, afin de déterminer si des prête-noms auraient pu être utilisés pour dissimuler des avoirs de l’ancien protégé de l’ex-commissaire de police Anil Kumar Dip.

La FCC a déjà obtenu un premier « money trail » couvrant la période 2022-2024. Celui-ci fait état de recommandations de paiements de Rs 83 millions liées aux différents « case files » des détections de la SST. Les enquêteurs envisagent également de remonter à la période antérieure à 2022, notamment pour examiner les emprunts bancaires et autres transactions financières du haut gradé.

Par ailleurs, concernant ses recommandations de paiements de Reward Money, le SP Jagai a tenu à préciser devant la FCC, qui l’a confronté à plusieurs demandes soumises, que ses avis n’étaient pas décisifs. « Mes recommandations n’étaient pas finales », a-t-il insisté, rappelant que c’est l’ex-CP Dip qui avait le dernier mot dans l’octroi de ces primes.