Le mode opératoire de Tony Riacca décrypté

Le réseau qui blanchit de l’argent à travers l’achat de voitures est plus étendu que ne l’avaient pensé les enquêteurs de la Commission anti-corruption (Icac). Ils décortiquent actuellement le modus operandi de Tony Riacca, soupçonné d’être l’homme de confiance du trafiquant Peroomal Veeren.

L’Icac révèle au grand jour le réseau de Tony Fabio Riacca, soupçonné d'avoir récupéré de l’argent pour le compte de Peroomal Veeren, trafiquant de drogue actuellement sous les verrous. Après avoir été arrêté par la brigade anti-drogue en juin dernier, sa façon d’opérer intéresse fortement les hommes de Navin Beekarry.

Ancien employé de la compagnie Sunshine Auto Ltd, Tony Riacca est soupçonné d’avoir utilisé des prête-noms pour l’achat de plusieurs voitures. D’ailleurs, la commission a émis un ordre de saisie sur 14 voitures, dont huit Toyota Vitz au nom de Deoraz Bhondoy, Ramesh Ramsarran (le père d’Oumeshlall), Nazir Osan Sahabun, Jimmy Claude Ah Kioon, Marie-Anne Lajoie, Benjamin Joa Sadien, Paul Yvan Sadien et Damien Vincent Yannick Sadien. Deux Nissan March au nom d’Abdool Nagib Hossen et Nitish Soneea, deux Honda Vezel au nom de Cyril Steeve Wong See Chung, une Toyota Hilux au nom de Victor Benjamin Java et la Honda Civic de Louis Steven Franco Ritta font également l’objet de cette enquête.

Selon l’Icac, certains protagonistes ont affirmé qu’ils ne connaissaient pas Tony Riacca. D’autres ont même précisé qu’ils « n’ont jamais déboursé Re 1 pour l’achat d’une voiture. » Ces personnes, utilisées comme des prête-noms, peuvent « prendre et utiliser les voitures quand elles le souhaitent. »

Outre les voitures, les enquêteurs soupçonnent Tony Riacca de blanchir l’argent de Peroomal Veeren dans le monde hippique. Il détient 25 % des actions sur le cheval Black Parrot (voir texte plus haut). D’ailleurs, sa compagne Marie Valérie Natasha Caprice a été arrêtée jeudi. Elle détient, elle aussi, 25 % des actions sur le cheval Black Parrot et est propriétaire d’un appartement luxueux à Orchard Tower, Quatre-Bornes.