La FIU enquête sur les comptes en banque de Franklin

Les comptes en banque de Jean-Hubert Celerine alias Franklin et de huit membres de sa famille font l’objet d’une enquête de la Financial Intelligence Unit (FIU). Ils sont soupçonnés d’être des prête-noms. 

C’est ce qu’a indiqué le ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun à l’Assemblée nationale ce mardi après-midi, 4 juillet. Il répondait à une interpellation du député travailliste, Arvin Boolell. 

Mahen Seeruttun a fait savoir que la FIU a obtenu « un restraining order », en 2021; plus de Rs 326 000 avaient été gelées.

Suite à des compléments d’enquête en décembre 2022, il a été établi que Franklin possède plusieurs bien mobiliers et immobiliers, a affirmé Mahen Seeruttun. En janvier 2023, la FIU devait obtenir un nouveau « restraining order ». 

Le député du Parti Travailliste (PTr) Arvin Boolell a voulu savoir s’il a été établi que le suspect est en partenariat en affaires avec un senior officer de la Special Striking Team (SST).  

L’enquête est  en cours et ne peut rien révéler à ce stade, a précisé le ministre.