La Financial Crimes Commission (FCC) a remis, ce lundi 24 novembre, un montant de Rs 15 058 918,21 à la MauBank, soit plus de 90 % des fonds détournés lors d’une fraude interne survenue en 2018. Il s’agit de l’une des premières opérations de compensation menées par l’unité d’Asset Recovery de la FCC. La cérémonie officielle s’est tenue au siège de la commission, au Réduit Triangle, en présence des représentants des deux institutions. Un accord a été signé et un chèque symbolique remis à la banque.
L’affaire avait marqué le secteur bancaire en 2018 : un employé de la MauBank avait détourné près de Rs 19 millions en transférant les fonds internes de l’institution, à deux reprises, vers le compte d’un proche. L’employé avait été licencié et poursuivi au pénal.
Aujourd’hui, la majorité des fonds a pu être récupérée. « Cette restitution est une étape importante et figure parmi les réalisations majeures de l’Asset Recovery Unit de la FCC. Elle témoigne de notre engagement à défendre l’intégrité du système financier et de l’efficacité de nos dispositifs d’enquête et de contrôle. Nous continuerons à protéger les victimes et à réparer les préjudices dans la mesure du possible », a déclaré Sanjay Dawoodarry, Acting Director General de la FCC.
Cette opération est l’aboutissement d’une collaboration entre l’ancienne Asset Recovery Investigation Division (ARID), alors sous la FIU et initiatrice de l’enquête, la FCC, qui a finalisé l’exercice de recouvrement, et la MauBank, partie lésée. La continuité institutionnelle a permis de mener le dossier à terme malgré les restructurations intervenues.
Rojanjali Vyapoory-Naiken, Legal Manager de la MauBank, s’est dite satisfaite du dénouement. « Cette restitution illustre la solidité de la collaboration entre institutions. Elle montre qu’un travail coordonné et rigoureux peut produire des résultats concrets pour le système financier et reflète notre engagement envers l’intégrité et la résilience du secteur bancaire », a-t-elle affirmé.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !
