À la FCC, le comptable : «Je me fie uniquement aux chiffres fournis par Ally Jagai»

Le comptable de Nabsha Uclean Trading Ltd, Ajmal Toorabally, a été entendu vendredi après-midi, pour la seconde fois, par la Financial Crimes Commission (FCC). La Commission soupçonne que cette société, appartenant au fils du surintendant de police Ashik Jagai, aurait servi de plateforme pour blanchir de l’argent. 

Interrogé à titre de témoin, le comptable a été invité à fournir des détails sur la comptabilité et la gestion des fonds de la société. Il a précisé que son rôle se limitait à la gestion des comptes de manière externe et qu’il se fiait uniquement aux chiffres transmis par le directeur, Ally Jagai. 

« Je ne peux pas vérifier de manière indépendante la provenance de ces fonds. Mon travail consiste uniquement à enregistrer les informations qui me sont fournies », a-t-il expliqué aux enquêteurs. Le témoin a également indiqué que Nabsha Uclean Trading Ltd avait changé plusieurs fois de secteur d’activité depuis sa création, en fonction des opportunités du marché. Chaque modification a été enregistrée dans les comptes de la société sur la base des informations fournies par la direction, sans contrôle additionnel de sa part. Cette audition s’inscrit dans la série de convocations de la FCC, qui cherche à reconstituer le flux des transactions financières et à déterminer si la société a pu servir à blanchir ou transférer de l’argent de manière illicite. Le comptable a insisté sur le fait qu’il n’était pas impliqué dans la prise de décision, son rôle se limitant à la comptabilisation des chiffres. 

Ajmal Toorabally sera de nouveau entendu la semaine prochaine, afin de compléter son audition. La FCC cherche également des documentary evidence dans ce volet de l’enquête. Le comptable est assisté par l’avocat Hisham Oozeer durant ses auditions. La FCC tente ainsi d’établir la nature des activités financières de Nabsha Uclean Trading Ltd et de déterminer si la compagnie a été utilisée pour le blanchiment d’argent.