À la Barclays Bank : Rs 3 millions détournées des comptes d’une compagnie

Un ex-employé de Diadeis Maurice Ltée a indiqué, le mercredi 16 novembre en cour intermédiaire, que Rs 3 millions avaient été détournées des comptes de la compagnie en juillet 2008. La Barclays a toutefois restitué ledit montant car les transferts n’avaient pas été autorisés.

Un ancien employé de la Barclays Bank, Chandra Prakashsing Dip, est poursuivi aux côtés de Chitranjun Hauroo et de Mahmad Razik Aumeerally. Il est accusé d’entente délictueuse alors que les deux autres prévenus sont poursuivis sous deux accusations de blanchiment d’argent chacun.

Selon l’acte d’accusation, Chandra Prakashsing Dip, alors âgé de 22 ans et habitant Rose-Belle, aurait agi de concert avec Chitranjun Hauroo et Mahmad Razik Aumeerally pour créditer les comptes bancaires de ces derniers au préjudice de Diadeis Maurice Ltée. Ils ont tous les trois plaidé non coupable.

Chitranjun Hauroo aurait obtenu deux fois la somme de Rs 500 000 alors que Mahmad Razik Aumeerally aurait, lui, obtenu Rs 2 millions en deux tranches. L’argent a été crédité sur leurs comptes à la Barclays Bank et à la Mauritius Commercial Bank.

Jean Pascal Pursun était, en juillet 2008, le Finance and Accounts Officer de Diadeis Maurice Ltée. Il a expliqué, lors de son témoignage le mercredi 16 novembre, que la compagnie a deux comptes à la Barclays Bank, l’un en roupies mauriciennes et l’autre en euros, en raison de la nature de ses transactions.

Le 25 juillet 2008, il a été porté à son attention que quatre retraits totalisant Rs 3 millions avaient été effectués des comptes de Diadeis Maurice Ltée. Il a alerté la Barclays Bank. L’affaire a ensuite été référée à la police pour enquête. Le témoin a, d’autre part, déclaré que Diadeis Maurice Ltée n’a jamais eu affaire à Chitranjun Hauroo et Mahmad Razik Aumeerally. Il souligne que normalement, Diadeis Maurice Ltée n’aurait pas autorisé ces transferts vu que c’est lui qui se chargeait de transmettre des directives à la banque.

Chandra Prakash Dip est défendu par Mes Veda Baloomoody et Vijay Tamodaren Runghen. Chitranjun Hauroo et Mahmad Razik Aumeerally ont, eux, retenu les services de Mes Avineshwur Raj Dayal et Kahpeeldev Raghunandan. La poursuite est représentée par Me Nithiraj Bisnatsingh. L’audience a été ajournée au 12 janvier 2017.