Investissement dans un commerce d’or : un homme d’affaires coffré par le CCID

Neermal S., un habi­tant de Tamarin, âgé de 45 ans, a été coffré par le Central Criminal Investigation Department (CCID), dans le cadre d'une enquête portant sur des investissements douteux dans un commerce d'or. Son arrestation a eu lieu il y a trois semaines, par les limiers du CCID. Ce n'est que le vendredi 14 août qu'il a retrouvé la liberté condition­nelle, contre une caution de Rs 50 000. Il avait été traduit   devant le tribunal de Rose-Hill sous une charge provi­soire d'escroquerie. Il a également signé une reconnaissance de dettes de Rs 5 millions.

Selon les informations, dont dispose le CCID, l'homme d'affaires proposait à ses proies d'investir dans un commerce d'or. Neermal S. aurait fait des promesses mirobolantes à ses victimes, notamment au dénonciateur principal, qui dit avoir injecté Rs 5 millions. L'argent, selon Neermal S., devrait être utilisé pour l’achat d'or à Maurice. Par la suite, les métaux devraient être acheminés vers une fonderie, en Belgique, pour être purifiés, augmentant ainsi leur valeur marchande. Après cette étape, Neermal S. explique à ses cibles qu'il revendra l'or à des prix bien plus élevés, lui permettant de les offrir des dividendes.

À ses explications au CCID, Neermal S. soutient qu'il a lui-même incorporé la compagnie. L'ha­bitant de Tamarin a expliqué au CCID que les directeurs, ont fait de lui un des signataires autorisés, pour le décaissement de fonds.

Deux autres protagonistes, ayant joué des rôles importants dans ce trafic, ont eux aussi été coffrés depuis quelques semaines. Nanda S.,qui est perçu comme un "pion" dans l'affaire, avait été arrêté par le CCID, au début du mois d'août. Ce dernier est, lui, soupçonné d'avoir été utilisé comme un prête-nom.

Les enquêteurs ont été surpris par le niveau académique de cet individu, qui a retrouvé la liberté conditionnelle, après avoir fourni sa version des faits. Il nous revient que le suspect Nanda S. a quitté l’école en Standard VI.

L'autre protagoniste, un certain Deoraj B., est âgé de 31 ans. Les enquêteurs le soup­çonnent d'avoir tenu un rôle de consultant dans ce mécanisme. D'ailleurs, Deoraj B. est celui qui a assuré les procé­dures d'enregistrement de la compagnie auprès du Registrar of Companies. C'est lui qui s’est assuré du bon déroulement des démarches administratives. Cependant, le nom de Nanda S. est inscrit comme numéro un de la com­pagnie. L’interrogatoire des protago­nistes devraient se poursuivre cette semaine.