Fraude Senator Casino de Triolet : le cerveau présumé arrêté à sa descente d’avion

Une mécanique bien huilée utilisant d’anciens billets de livres sterling pour les blanchir en roupies mauriciennes a été démantelée par la Criminal Investigation du Nord. Deux suspects sont actuellement en détention.

Le lundi 25 mai, Nitesh Ramdhary, un habitant de Triolet âgé de 43 ans, a été interpellé à son arrivée à Maurice à l’aéroport de Plaisance. Il est soupçonné d’être le cerveau d’une fraude sophistiquée. Il aurait orchestré l’injection de vieilles coupures de livres sterling — retirées de la circulation par la Banque d’Angleterre depuis septembre 2022 — dans le circuit économique local.

La vidéosurveillance du Senator Casino de Triolet a permis d’arrêter son complice et employé présumé, Nishal S., le 9 avril. Les deux hommes répondent d’une accusation provisoire de « Making use of counterfeit bank notes ».

Mode opératoire

Le système mis en place par les deux complices exploitait une faille des établissements de jeux. Le mécanisme se déroulait en trois étapes.

Nishal S. insérait les billets obsolètes de livres sterling directement dans les machines à sous du casino pour les convertir en crédits de jeu.

Après avoir brièvement misé, il récupérait ses gains sous forme de reçus officiels émis par l’établissement.

Ces reçus étaient ensuite échangés à la caisse contre des roupies mauriciennes parfaitement légitimes et difficilement traçables.

Selon les relevés du casino saisis par la police, Nishal S. a de cette manière introduit 2 000 livres sterling (Rs 120 800) pour repartir avec Rs 96 970 en monnaie locale. 

Commission

Lors de son interrogatoire en avril, Nishal S. a fait des aveux. Il a avancé que les billets lui avaient été fournis par Nitesh Ramdhary. Il a également détaillé sa rémunération.

« Mo ti pe gagne Rs 1000 à Rs 1500 kan mo ti pe ale change billet dans casino » (Je gagnais Rs 1 000 à Rs 1 500 quand j’allais changer les billets au casino).

En tout, il aurait touché une commission d’environ Rs 5 000, avant de restituer le reste de l’argent liquide à Nitesh Ramdhary. Il a également confié qu’il a échangé ce type de coupures à la Banque centrale sans encombre.

Enquête

Si Nishal S. collabore avec les enquêteurs, le cerveau présumé, Nitesh Ramdhary, s’est montré beaucoup plus réservé.

Lors de sa première audition lundi, il a indiqué qu’il ne livrerait sa version des événements qu’en présence de son avocat. Il est au centre de détention de Piton.