Détournement présumé de Rs 20 millions : une ancienne cadre d’une société de conseil fiscal arrêtée

L’enquête sur le détournement allégué de Rs 20 millions au préjudice d’une société de conseil fiscal prend une nouvelle tournure avec l’arrestation de Leenakshi Joysuree, ancienne responsable d’équipe au sein de l’entreprise concernée. Cette arrestation, menée par la Financial Crimes Commission (FCC), fait suite à celle de Hemraz Leckraj, assistant directeur de la société, interpellé vendredi dernier.

Soupçonnée d’avoir agi de concert avec Hemraz Leckraj, Leenakshi Joysuree a été appelée à fournir des explications concernant une somme de Rs 1,2 million retrouvée sur son compte bancaire. Selon les enquêteurs, cette découverte résulte de l’analyse de relevés bancaires obtenus dans le cadre de cette enquête financière d’envergure.

Mardi matin, la jeune femme a été interpellée, puis soumise à un interrogatoire approfondi dans les locaux de la FCC, à Réduit Triangle. À l’issue de cette audition, elle a été placée en état d’arrestation. Après avoir passé la nuit en cellule policière, elle a comparu devant la justice sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent, en vertu de la section 3 du Financial Intelligence and An-ti Money Laundering Act (FIAMLA).

Le tribunal lui a accordé la liberté conditionnelle contre le paiement d’une caution de Rs 150 000, ainsi que la signature d’une recon-naissance de dette de Rs 400 000. Des conditions strictes ont également été imposées, notamment l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile.

Selon les limiers de la FCC, le mode opératoire présumé dans cette affaire impliquerait l’utilisation frauduleuse de signatures électro-niques de clients. Ces données auraient été récupérées lors d’opérations d’investissement menées par la société, alors que les deux suspects occupaient des postes à responsabilité. Des instructions auraient ensuite été transmises à des établissements bancaires afin de procéder à des transferts de fonds, à l’insu des clients concernés.

L’enquête est en cours et pourrait connaître d’autres développements significatifs. Les autorités n’écartent pas l’implication d’autres individus, certains noms figurant déjà dans le viseur des enquêteurs.