Détournement allégué de Rs 20 M : Hemraz Leckraj soupçonné d’avoir utilisé les signatures digitales de ses clients

L’arrestation de Hemraz Leckraj, 44 ans, par la Financial Crimes Commission (FCC), vendredi, s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé détournement de fonds estimé à Rs 20 millions, commis entre mars 2022 et mars 2023. Les investigations s’orientent notamment vers l’utilisation de « Digital Signatures » pour effectuer des transferts frauduleux à l’insu de clients de Juristax Ltd.

Selon les enquêteurs, les signatures numériques des clients auraient été récupérées lors d’investissements réalisés par la société. Ces signatures auraient ensuite servi à formuler des instructions bancaires visant à transférer d’importantes sommes d’argent vers le compte personnel du suspect, ainsi que vers ceux de six autres compagnies opérant dans le domaine de la gestion de fonds et de la fiscalité, dont certaines seraient des sociétés offshore. La FCC soupçonne l’existence d’un mécanisme structuré destiné à faciliter ces activités frauduleuses. 

Les clients concernés, qui affirment n’avoir jamais autorisé ces transactions, ont consigné des dépositions formelles auprès de la FCC, se constituant ainsi parties plaignantes dans cette affaire.Les faits reprochés concernent un détournement allégué de Rs 20 millions, dont Rs 10 millions auraient été transférées sur le compte personnel de Hemraz Leckraj, tandis que le solde aurait été ventilé entre six sociétés distinctes. À ce stade, le rôle d’une complice intéresse particulièrement les enquêteurs. Déjà identifiée, elle devrait prochainement être convoquée pour fournir des explications sur son implication.  

Après son arrestation vendredi, Hemraz Leckraj, assisté de son avocat, Me Yash Bhadain, a d’abord exercé son droit au silence. Il a toutefois indiqué par la suite que des activités et instructions douteuses auraient été exécutées au sein de sa société, facilitant les transactions impliquant les fonds des clients.

Dans la foulée, la FCC prévoit d’élargir son enquête à d’autres protagonistes. Les dirigeants des six sociétés ayant reçu des fonds issus des Rs 20 millions détournées devraient être appelés à s’expliquer.