Blanchiment d’argent : la FCC enquête sur le financement des véhicules de Wendip Appaya

Le Chief Investigator Dabee, affecté à la Financial Crimes Commission, a expliqué le jeudi 25 juin 2026, que des éléments probants indiquent que le financement des véhicules de Wendip Appaya provient de sources illicites. L’accusé, de son côté, a réclamé l’annulation de l’accusation provisoire de blanchiment d’argent dont il répond. 

Le Chief Investigator (CI) Dabee a indiqué qu’il a obtenu des documents des organismes financiers, dont la Mauritius Revenue Authority (MRA). Il a indiqué que la compilation des données et la confrontation de Wendip Appaya prendront du temps. Selon lui, l’enquête sera complétée dans six mois.  

« The origin of funds credited to bank accounts used for the purchase of the cars are our source of investigation. There are suspicious transactions (…) », a déclaré le CI Dabee. D’où l’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les activités financières de Wendip Appaya qui aurait incorporé des fonds illicites dans ses « financial statements ». À une question de Me Yash Bhadain, avocat de Wendip Appaya, le CI Dabee soutient qu’il y a une enquête de la MRA concernant des « fake invoices » remis par l’homme d’affaires.  L’affaire sera de nouveau appelée le 12 août 2026.  

Wendip Appaya répond de quatre accusations provisoires de blanchiment d’argent. Les délits reprochés se seraient produits de janvier 2020 à mars 2025. La FCC l’accuse d’avoir déboursé environ Rs 4 527 000 pour l’achat de cinq voitures à titre personnel. De plus, il aurait investi Rs 64 930 459 pour vingt-trois véhicules et Rs 7 979 565 pour trois véhicules à travers sa société Dynapro Cleaning Services Ltd. Il est également accusé d’avoir effectué un paiement de Rs 2,3 millions pour trois voitures via la compagnie Rent a Cradle Co. Ltd.