Blanchiment d’argent allégué : Des relevés bancaires détaillés de Luchoo attendus

La Financial Crimes Commission (FCC) a, ce lundi 11 mai 2026, déclaré que les documents qu’Avinash Luchoo, aussi connu comme « Poum », leur avait remis sont sélectifs.

Ainsi, la Commission a fait une requête pour obtenir des relevés détaillés avec l’aval de l’habitant de Goodlands ; documents qui sont toujours attendus.

C’était au tribunal de Mapou, dans le cadre des débats entourant la demande d’Avinash Luchoo d’annuler l’accusation provisoire de blanchiment d’argent retenue contre lui.

Le Chief Investigator Doss, affecté à la FCC, a fourni des détails sur le mode de paiement effectué par Avinash Luchoo pour l’acquisition de véhicules : une Ford Mustang, une Porsche Cayenne et un Ford Raptor.

Interrogé par Me Harivansh Jeeha, avocat de la FCC, l’enquêteur a indiqué que la FCC a initié une enquête après un rapport de la Financial Intelligence Unit (FIU) faisant état que plusieurs institutions financières ont fourni des « suspicious transaction reports » concernant la compagnie Poum Recycling Ltd et Avinash Luchoo.

Pour rappel, l’habitant de Goodlands, arrêté par la FCC le 5 mars 2026, avait voyagé à 27 reprises pendant la période de 2022 à 2026.

Selon l’enquêteur, le chiffre d’affaires de la compagnie Poum Recycling Ltd, incorporée en 2022, était de Rs 70 098 875, pour des profits s’élevant à Rs 6 548 431.

Cependant, en 2022, dit-il, la compagnie a fait l’acquisition d’une Porsche pour Rs 2 675 000, ainsi que d’un lopin de terre avec un bâtiment situé à Pointe-aux-Canonniers pour Rs 9,5 millions, le tout pour un total de Rs 12,1 millions, dépassant largement les profits affichés.

D’autre part, aux questions de Me Ashley Hurhangee, l’enquêteur a confirmé que des montants en dollars américains ont été crédités sur le compte de Poum Recycling Ltd. Cela concernerait le business d’Avinash Luchoo, soit l’exportation de bois de santal.

L’avocat a mis en suspens son contre-interrogatoire en attendant que la FCC reçoive les relevés détaillés.

L’affaire se poursuivra le 11 juin devant la magistrate, la Dr Bibi Zeenat Cassamally.