Inculpés provisoirement d’entente délictueuse : Sanjiv Ramdanee et Premchand Mungur libérés

• Les deux hommes interdits d’interférer avec des témoins

Sanjiv Ramdanee et Premchand Mungur, inculpés provisoirement d’entente délictueuse dans le cadre d’un prêt de Rs 470 millions, ont été libérés sous caution le mercredi 3 décembre 2025. Ils auraient ourdi un complot dans le cadre du déboursement de ce prêt. Arrêtés par la Financial Crimes Commission (FCC), Sanjiv Kailash Ramdanee, beau-frère de Pravind Jugnauth, et Premchand Mungur, ancien CEO et président du Management Credit Forum (MCF) de la State Bank of Mauritius Ltd (SBM), ont obtenu leur remise en liberté devant le tribunal de Port-Louis.

La magistrate Shaheen Inshirah Dawreeawoo a pris cette décision après que la FCC ne s’y est pas opposée. Ils sont soumis à des restrictions strictes. Les conditions imposées aux deux hommes comprennent deux cautions de Rs 700 000 par chèque et la signature d’une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Ils doivent également se présenter trois fois par semaine — les lundi, mardi et mercredi, entre 6 heures et 18 heures — au poste de police le plus proche de leur domicile.

Sanjiv Ramdanee et Premchand Mungur sont également interdits d’interférer avec des témoins. Ils doivent fournir un numéro de téléphone à la FCC, rester joignables en tout temps et ne pas quitter le pays, un Prohibition Order ayant été émis contre eux.

Sanjiv Kailash Ramdanee, CEO de Dhyanavartam Ltd, a été arrêté le 2 décembre 2025 et a passé une nuit en cellule au centre de détention de Moka. Quant à Premchand Mungur, il a été interpellé le même jour, marquant sa deuxième arrestation après celle du 18 juin 2025. Il fait déjà l’objet d’une accusation provisoire de « fraud by abuse of position ». Les prochaines comparutions sont fixées au 10 juin 2026 pour Sanjiv Kailash Ramdanee et au 18 mars 2026 pour Premchand Mungur.

Déboursement de Rs 470 M

Selon le Senior Investigator Mahmad Ahmud Bheekhoo, Sanjiv Kailash Ramdanee aurait agi de concert avec Premchand Mungur, lequel aurait autorisé le déboursement de Rs 470 millions sur son compte. La FCC a déjà recueilli la déposition de Ramdanee et l’enquête se poursuit.

Interrogé par Hervé Duval Jr, Senior Counsel, assisté de Me Shadmeenee Mootien, le Senior Investigator a précisé que le beau-frère de Pravind Jugnauth était sous le coup d’une « Notice of Departure » depuis février 2025. Malgré cela, il a été autorisé à voyager à deux reprises sur autorisation de la FCC et a toujours coopéré avec diligence.

Concernant Premchand Mungur, l’Acting Chief Investigator Vishal Deepchand est revenu sur une réunion tenue le 16 juillet 2024 à la SBM Tower à Port-Louis, réunissant Mungur, Ramdanee et deux autres personnes. L’enquête a mis en lumière le processus de facilitation du prêt, marqué par une « Breach of SBM Bank Credit Policy ».

À la question de Me  Yashley Reesaul, l’Acting Chief Investigator a confirmé qu’un abus de position aurait été commis dans l’accord relatif à ce prêt.