Il avait plus de Rs 18 M en devises en sa possession : l’Indien Patel reconnu coupable de blanchiment devant la FCD

Intercepté le 30 janvier 2019 à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, Mohmed Imran Ibrahim Patel, un ressortissant indien de 36 ans, était en possession de deux valises contenant au total Rs 18 776 690 alors qu’il était en transit. Ce jeudi 13 mars 2025, la Financial Crimes Division (FCD) de la cour intermédiaire l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent.

L’Indien, qui avait plaidé non coupable, transitait par Maurice en provenance de Johannesburg, en attente d’un vol pour Dubaï, lorsqu’il a été interpellé. Ses valises contenaient 4 798 250 rands sud-africains et 200 150 dollars américains. Il avait affirmé que l’argent appartenait à son employeur, un homme d’affaires, et qu’il était destiné à l’achat de produits électroniques à Dubaï. Me Imtihaz Mamoojee assurait sa défense, tandis que la poursuite était représentée par Me Nataraj Muneesamy, Assistant-Directeur des poursuites publiques.

Dans son jugement, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a souligné que « la présence d’une somme aussi importante, soigneusement dissimulée dans deux valises exclusivement destinées à cet effet, ainsi que la planification minutieuse pour éviter sa découverte, indiquaient que l’argent provenait d’activités illicites ». Il a également relevé que transporter une telle somme en avion, sans aucune sécurité, soulevait des doutes sur sa légitimité. En sus, l’accusé savait qu’il ne possédait aucun document prouvant que ces fonds avaient été déclarés à Johannesburg.

La Cour a également retenu que les deux billets de retour fournis par son employeur visaient à induire en erreur les autorités mauriciennes sur sa destination finale et à dissimuler la présence de cette importante somme d’argent. Conscient des circonstances entourant ce transport, Mohmed Imran Ibrahim Patel a ainsi été reconnu coupable de blanchiment d’argent.