Fraude présumée : Rs 10 M retracées sur le compte de l’ex-manager Hemraz Leckraj

L’ex-manager d’une firme spécialisée dans la gestion de fonds et la fiscalité, Hemraz Leckraj, 44 ans, a été provisoirement inculpé pour fraude devant la Weekend Court, ce samedi 25 avril, après son arrestation vendredi par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’une enquête portant sur un détournement allégué d’environ Rs 20 millions. La FCC a objecté à sa remise en liberté et le suspect, habitant Solférino, a été reconduit en cellule au poste de police de Roche-Bois en attendant la suite de l’enquête.

Selon les enquêteurs du Réduit Triangle, un « money trail » a permis de retracer environ Rs 10 millions ayant transité sur le compte bancaire personnel d’Hemraz Leckraj entre mars 2022 et mars 2023. Ces transactions sont considérées comme particulièrement accablantes par la FCC. L’enquête vise désormais à établir le modus operandi exact utilisé pour détourner les fonds. D’autres développements ne sont pas écartés dans cette affaire.

L’enquête a été déclenchée après que des clients de la compagnie de gestion de fonds  ont signalé des mouvements d’argent suspects sur leurs comptes. La société a ensuite déposé une plainte auprès de la FCC. Selon les soupçons des enquêteurs, Hemraz Leckraj, alors manager au sein de la firme, aurait transféré des fonds vers les comptes bancaires de sociétés dont il connaissait les dirigeants, avant de récupérer l’argent par la suite. Les comptes des compagnies concernées étaient gérés par la firme.

Assisté de l’avocat Yash Bhadain, le quadragénaire a été longuement interrogé, vendredi après son arrestation. Face aux accusations, il a soutenu que cette affaire avait déjà fait l’objet d’investigations de l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) entre 2022 et 2023 et qu’il avait déjà fourni des explications à la police.

Hemraz Leckraj a également rejeté la respon-sabilité sur d’autres acteurs du secteur, affirmant ne pas avoir agi illégalement. Des explications qui n’ont pas convaincu la FCC à ce stade des investigations.

Le suspect devrait être de nouveau interrogé en début de semaine prochaine, après sa comparution prévue devant le tribunal de Port-Louis, ce lundi 27 avril.