Fraude présumée au préjudice de la SBM : Premchand Mungur demande l’arrêt de l’enquête de la FCC 

Mis en cause dans une affaire de fraude présumée portant sur Rs 470 millions, l’ancien CEO de la SBM, Premchand Mungur, tente de stopper l’enquête de la Financial Crimes Commission. Il a saisi la Cour suprême pour demander une révision judiciaire de la décision d’enquête et sollicite un ordre de type « certiorari » contre la FCC.

Premchand Mungur contre-attaque. Dans une motion présentée devant la Cour suprême, l’ancien Chief Executive Officer (CEO) de la SBM Bank (Mauritius) Ltd de 58 ans demande la révision de la décision de la Financial Crimes Commission (FCC) de poursuivre l’enquête le visant. Ladite motion, déposée le 2 juin 2025, a été appelée le lundi 23 juin 2025, devant la cheffe juge Bibi Rehana Mungly-Gulbul.

Arrêté le 18 juin pour fraude présumée impliquant Rs 470 millions, l’ex-CEO était représenté par Me Jaykar Gujadhur, Senior Attorney. Ce dernier a sollicité un renvoi afin de pouvoir déposer un affidavit en réponse à celui juré par la FCC. Il a précisé qu’il n’a pu le faire le lundi 23 juin 2025 en raison de « récents développements » dans le dossier. La motion sera de nouveau appelée le 7 juillet 2025.

Premchand Mungur conteste la décision de la FCC d’ouvrir une enquête contre lui pour le délit présumé de « fraud by abuse of position » prévu par l’article 43 du Financial Crimes Commission Act. Par cette motion, l’habitant de Floréal sollicite deux mesures distinctes. D’une part, il demande l’autorisation d’introduire une révision judiciaire de la décision de la FCC. D’autre part, il souhaite obtenir un ordre du type « certiorari » contraignant la FCC à produire tous les documents liés à cette décision d’enquête. 

L’ancien CEO fait l’objet d’une accusation provisoire. Il est soupçonné, en sa qualité d’ancien président du Management Credit Forum (MCF) de la SBM, d’avoir induit en erreur le conseil d’administration de la banque. Cette tromperie portait sur la teneur de la décision prise au niveau du MCF précité. 

Il aurait laissé entendre que ce dernier avait approuvé l’octroi d’une facilité de rachat en faveur de Dhyanavartam Ltd. Le montant en question s’élève à Rs 470 millions, ce qui n’était pas le cas selon l’accusation. En conséquence, le conseil d’administration de la SBM a été induit en erreur. Il a approuvé ladite facilité de rachat sur la base d’informations erronées. Cette décision a entraîné un risque de perte pour la banque, mettant potentiellement en péril ses intérêts financiers. 

Après sa comparution en cour le 18 juin 2025, Premchand Mungur a été libéré sous des conditions strictes. Il a versé deux cautions de Rs 450 000 chacune. De plus, il a signé une reconnaissance de dettes d’un montant de Rs 5 millions.