Fraude à la Bramer Bank : Chandra Prakash Dip écope de Rs 1 330 000 d’amendes

Le verdict est tombé devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire dans l’affaire de fraude à la Bramer Bank, remontant à 2011. Quatre accusés, dont Chandra Prakash Dip, fils de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, ont été fixés sur leur sort après avoir plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent.

Chandra Prakash Dip a écopé de Rs 1 330 000 d’amendes. La Cour a notamment tenu compte du fait qu’il avait remboursé Rs 1,9 million sur les Rs 3,5 millions reçues de la fraude.

Selon les éléments versés au dossier, cette affaire fait suite à un audit bancaire ayant révélé une fraude de Rs 80 millions au préjudice de deux clients. Les faits auraient été commis par deux anciens employés de la banque, Irfaan Hausmuddy et Younousse Katoaroo.

Dans une déclaration à l’ICAC, Younousse Katooaroo avait désigné Chandra Prakash Dip et Darmendra Mulloo comme les cerveaux de cette fraude, une affirmation réfutée par ces derniers. L’enquête a également établi que trois des quatre accusés avaient bénéficié d’au moins Rs 39 millions issus des fonds détournés, à travers des transferts vers des comptes liés à leurs sociétés.

Darmendra Mulloo a été condamné à neuf mois de prison, en plus de plus d’une centaine d’amendes. Sheik Mohammed Khadafi Jany a, pour sa part, écopé de deux amendes totalisant Rs 125 000. Muhammad Saif Ullah Maulaboksh, qui aurait perçu environ Rs 25 millions de la fraude, a été condamné à 18 mois de prison et à plusieurs amendes.

Dans son jugement, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a regretté que la poursuite n’ait pas fait appel à Younousse Katooaroo comme témoin. Il souligne que les éléments de preuve indiquent qu’il avait accès aux données bancaires des victimes, laissant ainsi la Cour « dans l’ombre » sur la question du cerveau de la fraude.