Fraude fiscale présumée - L’inspecteur Bundhoo : «L’enquête a révélé que c’est Thierry Lagesse qui a financé la voiture»

L’inspecteur Robin Bundhoo a témoigné le mardi 8 mars 2022 dans le cadre du nouveau procès pour fraude fiscale intenté à trois hommes d’affaires devant la Financial Crimes Division, unité de la Cour intermédiaire. Le policier, qui est l’enquêteur principal, a révélé que c’est Thierry Lagesse qui a financé la voiture de luxe importée au nom d’Ashish Kumar Seeburrun. Le paiement a été effectué en trois versements.

La séance a été présidée par le magistrat Alvin Joypaul. Trois dépositions de Thierry Lagesse, quatre d’Ashish Kumar Seeburrun et trois de Dhanishwar Toolsee ont été de nouveau produites en cour. Dans sa première déclaration, Thierry Lagesse avait affirmé qu’il n’avait rien à voir avec l’importation de la voiture. Il avait dit n’avoir jamais comploté avec Ashish Kumar Seeburrun et Dhanishwar Toolsee. L’homme d’affaires avait invoqué son droit au silence dans les autres dépositions.

Face aux questions de la police, Ashish Kumar Seeburrun avait déclaré ceci : « ( …. ) Mo deza lor kosion. Mo pa pou reponn okenn kestion ni donn okenn lanket. » Il avait souligné avoir déjà juré deux affidavits qui contenaient toutes les réponses.

Dhanishwar Toolsee avait, pour sa part, dit à la police avoir fait la connaissance d’Ashish Kumar Seeburrun en 2008 alors qu’il était en vacances en Angleterre. Il avait aussi donné des détails de sa rencontre avec Thierry Lagesse en 2010 chez ce dernier à Cap-Malheureux. L’homme d’affaires lui avait dit le type de voiture qu’il voulait et il avait passé la commande. Le véhicule était arrivé à Maurice en février 2011. C’est Dhanishwar Toolsee qui s’était occupé du dédouanement et qui avait conduit la voiture de luxe depuis le port jusqu’à la résidence de Thierry Lagesse. Selon lui, les paiements ont été faits par ce dernier. « Otan ki mo kone, Ashish Seeburrun pa finn fer okenn peman », avait-il affirmé.

Les trois hommes sont poursuivis devant la FCD pour entente délictueuse à la suite de l’importation d’une Mercedes Benz SLS63 AMG, en décembre 2010. Thierry Lagesse fait également l’objet d’une accusation de « possession of goods on which excise duty has not been paid ».

Dhanishwar Toolsee est aussi accusé de faux et usage de faux. Ils plaident tous non coupables. Ce nouveau procès a été ordonné par le Privy Council dans un jugement prononcé le 15 juin 2020. Les Law Lords ont maintenu la décision de la Cour suprême, en date du 20 juillet 2018, d’annuler l’acquittement de Thierry Lagesse, d’Ashish Kumar Seeburrun et de Dhanishwar Toolsee et d’ordonner un nouveau procès.

La Cour suprême avait prononcé ce jugement après une décision de la Cour intermédiaire d’acquitter les trois hommes le 28 juillet 2016. Ce sont uniquement Thierry Lagesse et Ashish Kumar Seeburrun qui ont eu recours au Privy Council.