Fraude de Rs 80 millions au préjudice de la Bramer Bank : voici les peines infligées aux quatre accusés

La Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire a rendu son verdict ce vendredi dans l’affaire de fraude à la défunte Bramer Bank, remontant à 2011. Quatre accusés, dont Chandra Prakash Dip, fils de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, ont été fixés sur leur sort après avoir plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent.

Selon les éléments versés au dossier, cette affaire fait suite à un audit bancaire ayant révélé une fraude de Rs 80 millions au préjudice de deux clients. Les faits auraient été commis par deux anciens employés de la banque, Irfaan Hausmuddy et Younousse Katoaroo.

Dans son jugement, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a regretté que la poursuite n’ait pas fait appel à Younousse Katoaroo comme témoin. Il souligne que les éléments de preuve indiquent que ce dernier avait accès aux données bancaires des victimes, laissant ainsi la Cour « dans l’ombre » sur la question du cerveau de la fraude.

Voici les peines infligées aux quatre accusés :

1. Darmendra Mulloo (accusé n°1)

Peine d’emprisonnement : 9 mois

Amendes totales : Rs 5 056 000

2. Chandra Prakashsingh Dip (accusé n°2)

Aucune peine d’emprisonnement

Amendes totales : Rs 1 330 000

3. Sheik Mohammed Khadafi Jany (accusé n°3)

Aucune peine d’emprisonnement

Amendes totales : Rs 125 000

4. Muhammad Saif Ullah Maulaboksh (accusé n°5)

Peine d’emprisonnement : 18 mois

Amendes totales : Rs 1 580 000

Les faits reprochés aux accusés :

Darmendra Mulloo répondait à 156 accusations de blanchiment d’argent pour un montant total de Rs 18 533 603,76.

Chandra Prakashsingh Dip répondait de 15 accusations de blanchiment d’argent. Il aurait reçu, durant la période du 30 mars au 17 juillet 2011, des chèques allant de Rs 35 000 à Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd, pour un montant total de Rs 1 415 000.

Sheik Mohammed Khadafi Jany faisait face à deux accusations de blanchiment d’argent. Il était accusé d’avoir perçu Rs 310 000 et Rs 122 000 respectivement.

Muhammad Saif Ullah Maulaboksh répondait de 16 accusations de blanchiment d’argent pour un montant total de Rs 34 723 228,38. Les faits ont été commis entre le 12 avril et le 15 août 2011.

Les quatre hommes avaient plaidé coupables.

Vidéo : Rajenee Panchoo