Fraude de Rs 80 M : le DPP fait appel et reproche à la Cour un « poids excessif » accordé au remboursement de Dip

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a officiellement déposé, ce mercredi 22 avril 2026, un avis d’appel devant la Financial Crimes Division dans l’affaire de fraude de Rs 80 millions au préjudice de l’ex-Bramer Bank. Le jugement avait été prononcé le 17 avril 2026 par le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen à l’encontre de Chandra Prakashsingh Dip, fils de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, ainsi que de Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh.

Dans son avis d’appel, le DPP estime que la peine infligée est « manifestly inadequate and unduly lenient » (manifestement insuffisante et excessivement clémente). Il soutient qu’au vu de la gravité et de l’ampleur de la fraude, des sanctions plus sévères auraient dû être prononcées à l’encontre de tous les accusés.

Le DPP reproche également à la Cour d’avoir accordé trop d’importance à l’identification d’un « mastermind » et d’avoir donné un poids excessif au remboursement effectué par Chandra Prakashsingh Dip. La Cour avait notamment tenu compte du fait qu’il avait remboursé Rs 1,9 million sur les Rs 3,5 millions perçues dans le cadre de la fraude.

Pour rappel, Darmendra Mulloo a été condamné à neuf mois d’emprisonnement et à une amende de Rs 5 056 000. Muhammad Saif Ullah Maulaboksh a écopé de 18 mois de prison et d’une amende de Rs 1 580 000. Chandra Prakashsingh Dip a été condamné à une amende de Rs 1 330 000, tandis que Sheik Mohammed Khadafi Jany doit s’acquitter d’une amende de Rs 125 000.

Les faits reprochés aux accusés :

•    Darmendra Mulloo faisait face à 156 accusations de blanchiment d’argent, pour un montant total de Rs 18 533 603,76.

•    Chandra Prakashsingh Dip répondait de 15 accusations de blanchiment d’argent. Il aurait reçu, entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, des chèques allant de Rs 35 000 à Rs 300 000 de la société Yeschem Ltd, pour un montant total de Rs 1 415 000.

•    Sheik Mohammed Khadafi Jany faisait face à deux accusations de blanchiment d’argent, pour des montants de Rs 310 000 et Rs 122 000.

•    Muhammad Saif Ullah Maulaboksh répondait de 16 accusations de blanchiment d’argent, pour un montant total de Rs 34 723 228,38. Les faits auraient été commis entre le 12 avril et le 15 août 2011.

Les quatre hommes avaient plaidé coupables.