Fraude au NPF/NSF : l’amende infligée à la MCB réduite à Rs 1,2 M en appel

La Cour suprême a confirmé ce mercredi 20 août 2025, la condamnation de la Mauritius Commercial Bank (MCB) pour manquements à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Toutefois, les juges Nicholas Ohsan Bellepeau et Jane Lau Yuk Poon ont réduit l’amende infligée par la Cour intermédiaire de Rs 1,8 million à Rs 1,2 million. Cette décision tient compte du temps écoulé, plus de vingt ans après les faits.

La MCB avait été reconnue coupable en 2017 par la Cour intermédiaire de n’avoir pas mis en place les mesures raisonnablement nécessaires pour empêcher que ses services soient utilisés à des fins de blanchiment. L’affaire trouve son origine en 2003, lorsqu’une fraude estimée à environ Rs 880 millions a été découverte sur des fonds du National Pensions Fund (NPF) et du National Savings Fund (NSF).

L’enquête a révélé de graves failles dans les contrôles internes, notamment une concentration excessive de pouvoirs entre les mains d’un employé retraité, Robert Lesage. Pour la Cour suprême, ces faiblesses structurelles ont permis la fraude et justifiaient la condamnation de la banque. 

Kusrley Thanay