Fraude alléguée : Ramesh Hemraj arrêté par la FCC

Nouveau développement dans l’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur une présumée escroquerie ciblant des retraités, des veuves et d’autres personnes vulnérables. 

Ramesh Hemraj, un habitant de Phoenix, a été arrêté ce jeudi soir. Il fait l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent.

Son épouse, qui avait également été interpellée et entendue par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire, a été autorisée à partir après son audition.

Ramesh Hemraj passera la nuit en détention. Il sera traduit devant le tribunal de Port-Louis ce vendredi.

Cette arrestation s’inscrit dans le prolongement de l’enquête visant Hemraj Manohur, un habitant de Vacoas âgé de 64 ans, arrêté le 3 juin par la FCC. Considéré comme le principal suspect, ce dernier est soupçonné d’être impliqué dans un vaste réseau d’escroquerie reposant sur la manipulation émotionnelle de personnes vulnérables.

Selon les enquêteurs, les victimes ciblées étaient principalement des proches de personnes malades ou âgées, ainsi que des femmes dont les conjoints étaient gravement malades. Elles auraient été amenées à remettre d’importantes sommes d’argent aux suspects dans le cadre d’un stratagème présumé qui aurait permis de soutirer plus de Rs 5 millions entre 2017 et 2024.

Lors de sa comparution devant le tribunal de Port-Louis jeudi, Hemraj Manohur a été reconduit en cellule policière. 

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) s’est opposé à sa remise en liberté sous caution, invoquant notamment un risque de manipulation de preuves et d’interférence avec des témoins. Sa demande de remise en liberté sous caution sera débattue le 11 juin.

À ce stade, la FCC a déjà recueilli les témoignages de 11 victimes présumées. 

Une quarantaine d’autres victimes potentielles auraient également été identifiées. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte du préjudice et d’identifier d’éventuels autres complices.