Fraude alléguée de Rs 20 millions : un Assistant Manager arrêté par la FCC

Un Assistant Manager d’une Management Company a été arrêté vendredi soir par la Financial Crimes Commission (FCC). Il est soupçonné d’être impliqué dans une fraude estimée à environ Rs 20 millions.

Selon les premières informations, le suspect aurait effectué plusieurs transactions financières suspectes à partir des comptes de différentes sociétés. Le stratagème consistait à détourner d’importantes sommes d’argent appartenant à des clients de son employeur, vers les comptes d’autres entreprises actives dans les secteurs de la gestion et de la fiscalité.

Les enquêteurs de la FCC ont pu retracer des transactions totalisant environ Rs 20 millions.

Le suspect devrait être présenté ce samedi devant la Bail and Remand Court, où une accusation provisoire de blanchiment d’argent devrait être retenue contre lui.