Fraude alléguée au préjudice d’Appavoo Group: abandon des accusations provisoires contre sept personnes

Sept des personnes arrêtées dans l’affaire d’une fraude au préjudice d’Appavoo Group Ltd ont vu les accusations pesant contre eux être rayées mercredi 13 janvier devant la cour correctionnelle de Port-Louis. Cette décision a été prise par la magistrate Adila Hamuth en raison du non-respect du délai pour loger des accusations formelles contre les prévenus. En droit, il faut loger une accusation formelle contre un prévenu dans un délai raisonnable. Les sept personnes sont Marie Winsy Buttié, Senior Group Manager (49 ans), Denise Marie Henri (67 ans), Mahmad Nazim Jakoo, un comptable de 47 ans, Marie Anabelle Shirley Lim Sheung Fen, une étudiante de 30 ans, Linley Christian Kwet Shin Lam Tine Foo (30 ans), Sakir Hosenbocus, 43 ans, et Ibrahim Meetooa (53 ans). Marie Winsy Buttié, Senior Group Manager d’Appavoo Group Ltd, faisait objet de quatre accusations provisoires, à savoir entente délictueuse, vol, faux et usage de faux. Les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis entre 2009 et 2014. Elle était accusée d’avoir fait main basse sur une somme de Rs 105 286 858. En outre, elle était accusée d’avoir ourdi un complot avec d’autres personnes afin de créditer des comptes épargnes de certaines personnes avec des salaires mensuels, alors que ces dernières n’étaient des employés d’Appavoo Group Ltd. Ainsi, elle aurait commis une fraude à la hauteur de Rs 3 405 665 au préjudice d’Appavoo Group Ltd. Marie Winsy Buttié était aussi accusée d’avoir falsifié la signature de Louis Clensy Appavoo sur plusieurs « books transfer forms » et formulaires de retrait d’argent, et d’avoir fait usage de ces documents falsifiés. Quant à Denis Marie Henri, elle répondait de deux accusations provisoires : complicité et entente délictueuse. Les sommes concernées varient entre Rs 100 000 et Rs 170 000. Elle était accusée d’avoir ourdi un complot avec Marie Winsy Buttié pour commettre une fraude de Rs 1 613 759 au préjudice d’Appavoo Group Ltd. Mahmad Nazim Jokoo était poursuivi sous une accusation provisoire d’entente délictueuse. Il était accusé d’avoir ourdi un complot avec Marie Winsy Buttié pour commettre une fraude de Rs 1 238 570 au préjudice d’Appavoo Group Ltd. Marie Annabelle Shirley, Sakir Hosenbocus, Linley Christian Kwet Shin Lam Tine Foo et Ibrahim Meetooa répondaient eux aussi chacun d’une accusation provisoire d’entente délictueuse. Ils étaient accusés d’avoir ourdi un complot avec Marie Winsy Buttié pour commettre une fraude au préjudice d’Appavoo Group Ltd. Les sommes impliquées sont Rs 756 000, Rs 635 904, Rs 1 030 000 et Rs 479 000.

Compte-rendu Ariane Lefort