Financial Crimes Commission : Gel de comptes appartenant à deux multimilliardaires pakistanais

L’ordonnance du juge cible spécifiquement des fonds logés au sein de la controversée Silver Bank Limited. Les comptes visés par cette interdiction stricte de transfert, de gage ou de disposition sont : un compte joint courant détenu conjointement par Ahmed Ali Riaz et Mubashra Ali Malik, ainsi qu’un compte de dépôt à terme détenu exclusivement par Ahmed Ali Riaz.

Aucune transaction ne peut donc être effectuée sur ces fonds sans un ordre explicite d’un juge de la Cour suprême.

Les profils des personnes ciblées par le gel donnent une dimension internationale majeure à l’enquête. Ahmed Ali Riaz est le directeur général (CEO) de Bahria Town, le plus grand promoteur immobilier privé d’Asie, fondé par son père, le milliardaire pakistanais Malik Riaz Hussain.

La famille Riaz et Mubashra Ali Malik font face à une pression judiciaire internationale de longue date. Dans l’affaire Hussain & Anor v Secretary of State for the Home Department (2021 EWCA Civ 2781), la National Crime Agency (NCA) britannique avait obtenu neuf ordonnances de gel de comptes (AFO).

Dès décembre 2018, un gel de près de 20 millions de livres sterling (environ Rs 1,2 milliard selon le taux de change de l’époque) avait ciblé des fonds transférés par Mubashra Ali Malik depuis un compte personnel aux Émirats arabes unis vers Premier Investments Global Ltd (une société des îles Vierges britanniques appartenant au couple).

En août 2019, huit autres gels de la NCA avaient porté le total des fonds saisis à environ 140 millions de livres sterling (environ Rs 8,9 milliards).

En 2025, le National Accountability Bureau (NAB) du Pakistan a déposé une plainte officielle pour l’« accaparement illégal » de près de 17 000 acres, environ 13 600 arpents, de terres publiques à Malir, district situé dans la partie orientale de Karachi, au Pakistan, causant une perte alléguée de plusieurs centaines de milliards de roupies à l’État pakistanais.

Cette affaire dite du « Bahria Town Karachi land grab » (l’accaparement des terres de Bahria Town à Karachi) constitue l’un des plus grands scandales fonciers de l’histoire du Pakistan.

Ce dossier implique 33 accusés, dont de hauts dirigeants politiques pakistanais, dont d’anciens ministres, accusés de complicité et de falsification administrative en faveur de Bahria Town.

À la suite de cette affaire, le juge Syed Nadeem Hussain Shah d’un tribunal anti-corruption pakistanais a émis des mandats d’arrêt « perpétuels » contre Malik Riaz et son fils, Ahmed Ali Riaz, les déclarant « hors-la-loi » (proclaimed offenders).

Leurs passeports ont été bloqués et Interpol a officiellement émis des notices rouges à leur encontre en mai dernier.

Le président du NAB, Nair Ahmed Butt, a confirmé en conférence de presse début mai que des démarches d’extradition étaient en cours auprès des Émirats arabes unis.