Financement terroriste présumé : trois proches de feu Zafirr Golamaully arrêtés 

• Interpol-Maurice sollicité par son homologue londonien 

Mamode Rechad Golamaully, 63 ans, Zulekha Bibi Cassam Mohamed Golamaully, 66 ans, et Mohamed Cassam Mohamed Hansrod, 62 ans. Ces trois personnes ont été arrêtées par Interpol-Maurice et la Terrorism Financing Unit du Central Criminal Investigation Department (CCID) le 4 juillet 2024 sur des soupçons de financement terroriste présumé. Il s’agit respectivement du père, de la mère et de l’oncle de Zafirr Golamaully, 35 ans. 

Le trentenaire est un Mauricien soupçonné d’avoir transféré de l’argent, envoyé par des proches, à une organisation terroriste en Turquie – où il vivait – opérant sous la bannière de l’Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS). Sauf qu’il y a quelque temps, il est décédé. Mais l’enquête d’Interpol s’est poursuivie. Elle porte sur le délit de financement du terrorisme à Maurice.

Les trois membres de la famille de Zafirr Golamaully sont soupçonnés de l’avoir financé pour des activités terroristes. C’est grâce à un rapport d’enquête transmis par Interpol de  Londres que les Casernes centrales ont pu procéder à l’arrestation de ces personnes à Maurice. 

Le 4 juillet 2014, ils ont tous trois été provisoirement inculpés de financement du terrorisme lors de leur comparution devant le tribunal de Port-Louis. Le magistrat Prashant Bissoon leur a accordé la liberté sous caution après que la police n’a pas objecté à leur remise en liberté. Ils devront toutefois se présenter, de nouveau, devant cette instance judiciaire le 18 septembre 2024. 

Mamode Rechad Golamaully, le père, ainsi que Mohamed Cassam Mohamed Hansrod, l’oncle, ont chacun payé une caution de Rs 25 000 et signé une reconnaissance de dettes d’un montant de Rs 50 000 chacun. Zulekha Bibi Cassam Mohamed Golamaully, la mère, a dû fournir une caution de Rs 50 000 et signé un engagement de dettes s’élevant à Rs 100 000. 

Autre condition rattachée à leur remise en liberté sous caution : ils ont pour obligation de se présenter une fois par jour au poste de police de leur localité entre 6 heures et 18 heures. La mère a retenu les services de Me Shaukat Oozeer et de Me Saniyya Badabhai. Le père est défendu par Me Naasira Punjoo, tandis que Me Sharvan Mooneesawmy assure la défense de l’oncle. 

C’est documents à l’appui et après avoir passé au crible les diverses transactions d’argent effectuées entre les trois proches et le défunt que le pot aux roses a été découvert par les services antiterroristes britanniques. À l’issue de leur enquête, ils ont transmis des preuves démontrant les transferts d’argent faits par des proches vivant à Maurice en direction de Zafirr Golamaully et de son épouse Nazimabee en Turquie. En 2014, le défunt ainsi que sa sœur Lubnaa Golamaully s’étaient rendus en Angleterre pour des études. Leurs parents et un oncle avaient envoyé des sommes d’argent sur leur compte. 

Face aux enquêteurs d’Interpol, les parents et l’oncle ont nié toute implication dans le délit de financement lié au terrorisme dont ils ont été provisoirement inculpés. Mohamed Cassam Mohamed Hansrod a expliqué qu’en tant qu’oncle, il aidait financièrement sa sœur pour les études des enfants. Selon lui, ce serait la raison pour laquelle il avait envoyé de l’argent à Zafirr Golamaully. Ils ont aussi expliqué que ce dernier et son épouse s’étaient rendus dans des pays, tels que la Turquie, pour des aides volontaires.  

L’oncle et la tante déjà condamnés en 2016 en Angleterre

Le 22 novembre 2016, Mohammed Iqbal, âgé de 55 ans, et son épouse Nazimabee Golamaully, 53 ans, tous deux basés à Londres, avaient été respectivement condamnés à 25 mois et 22 mois de prison par la juge Anuja Dhir (Queen Counsel) de l’Old Bailey Court. Cela avait été rapporté par le journal anglais Evening Standard. Le couple mauricien avait été reconnu coupable d’avoir transféré de l’argent à leur neveu Zafirr Golamaully, parti rejoindre les rangs de l’État islamique en Syrie.  

Poursuivi devant l’Old Bailey Court à Londres, en vertu de l’article 15(3) de la Terrorism Act de 2000, mari et femme avaient plaidé coupables. Âgés d’alors de 48 et 46 ans, Mohammed Iqbal et Nazimabee Golamaully avaient été arrêtés par la police après avoir viré, via Western Union, 219 livres sterling, soit environ Rs 11 826, sur le compte d’un dénommé Mohamed Alhmidan, considéré comme un homme de paille de l’État islamique basé en Turquie. L’argent était destiné à Zafirr Golamaully.

Dans son arrêt, la juge Anuja Dhir (QC) avait exprimé son inquiétude quant au fait que l’oncle était un homme intelligent, respecté et bien vu dans son quartier ainsi qu’au travail. Toutefois, elle avait exprimé sa déception qu’il ait agi de la sorte. 

Pour rappel, dans les années’ 90, Mohammed Iqbal Golamaully était parti pour l’Angleterre et avait travaillé comme infirmier dans un hôpital psychiatrique avant de devenir directeur d’un hôpital privé. En mars 2015, Zafirr Golamaully était en Syrie avant d’être rejoint par sa sœur Lubnaa Golamaully. Les transferts d’argent effectués par Mohammed Iqbal et Nazimabee Golamaully à leur neveu et à leur nièce avaient fait l’objet d’une enquête. Le couple était soupçonné de financer l’ISIS à travers le monde.