FCC : une perquisition de 23 heures au Royal Green Wellness Resort

• Les serveurs informatiques ciblés par un virus

L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) portant sur des transactions financières impliquant Avinash Gopee au sein de NG Holdings Ltd a franchi une étape décisive en fin de semaine. Entre mardi 7 et jeudi 9 avril, la FCC a mené plusieurs perquisitions simultanées au Nundan Gopee Tower à Ébène ainsi qu’au siège du Royal Green Wellness Resort. Ces opérations ont permis aux enquêteurs de constater qu’une tentative avait été orchestrée afin de rendre les serveurs informatiques inaccessibles aux autorités.

Selon les éléments recueillis sur place, les serveurs auraient été ciblés par un virus informatique, dans le but de bloquer l’accès aux données aux enquêteurs du Réduit Triangle. Malgré cette tentative de sabotage, les experts en informatique judiciaire de la FCC sont parvenus à récupérer les données stockées sur les serveurs, permettant ainsi la poursuite de l’enquête. L’ensemble des opérations de perquisition, menées sur plusieurs sites, s’est étendu sur environ 23 heures.

La FCC soupçonne Avinash Gopee d’être impliqué dans un système présumé de blanchiment d’argent à grande échelle, en lien avec de multiples emprunts financiers, dont certains accordés par la Mauritius Investment Corporation (MIC). Depuis février 2025, une Notice Upon Departure avait d’ailleurs été émise à son encontre.

L’enquête vise notamment à faire la lumière sur des investissements réalisés entre 2020 et 2024 par Avinash Gopee à travers ses différentes sociétés. Selon les conclusions préliminaires de la FCC, de forts soupçons existent quant à des transferts de fonds vers l’étranger, lesquels auraient impliqué des sommes perçues au titre de facilités financières accordées durant la période post-COVID-19, soit entre 2021 et 2024. Dans ce contexte, les services basés au Réduit Triangle passent actuellement au peigne fin l’ensemble des transactions financières liées à Avinash Gopee et à ses entreprises.

Parmi les dossiers examinés figure notamment l’octroi d’une aide financière de Rs 350 millions par la MIC, accordée en 2020-2021 pour le projet Luxury Retirement Village/Royal Green Luxury Retirement Estate, situé au Réduit Triangle. Avinash Gopee, dont la fortune est estimée à plusieurs milliards de roupies, est actionnaire dans de nombreuses sociétés.

Outre NG Holdings Ltd, la FCC entend également analyser les activités financières de NG Tower IX Ltd, NG Tower VIII Ltd, St Antoine Housing Development Ltd, Société Horizon Suites Ltd, Luxury Retirement Village et PSh Investment Ltd.

Une enquête sur la cybersécurité initiée

Par ailleurs, compte tenu des circonstances entourant cette tentative de cybersabotage, ainsi que de faits similaires observés dans une autre enquête impliquant un groupe hôtelier, la FCC a décidé d’ouvrir une enquête distincte axée spécifiquement sur la cybersécurité. Lors des descentes effectuées au cours de la semaine chez NG Holdings Ltd et dans d’autres sociétés liées, la Commission a appris que les serveurs du groupe avaient récemment été victimes d’une attaque informatique.

Cette attaque consisterait en l’introduction d’un ransomware destiné à rendre les fichiers inaccessibles. Toutefois, les experts de la FCC ont pu identifier l’existence d’une plateforme de sauvegarde cloud, permettant ainsi de sécuriser les données contenues sur les serveurs. La FCC entend désormais remonter la piste jusqu’aux auteurs de cet acte, lequel visait manifestement à bloquer l’accès à des données informatiques sensibles.

L’équipe du Digital Forensic Laboratory procédera à des analyses approfondies des systèmes et des fichiers récupérés, en particulier ceux relatifs aux flux financiers, dans le cadre de l’enquête principale. De nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours.