FCC : Allégation de blanchiment d’argent - Anishta Rughoo soupçonnée d’être un prête-nom de Rakesh Gooljaury

• L’ex-épouse du businessman maintient que la franchise Paul lui appartient

Après l’émission d’un ordre de saisie visant plusieurs compagnies de Rakesh Gooljaury, la Financial Crimes Commission (FCC) s’intéresse désormais à Diamoda Foods Ltd, société dirigée par Anishta Rughoo, ex-épouse de l’homme d’affaires. Elle est soupçonnée d’être un prête-nom pour son ex-mari, que certains présentent comme le « blue-eyed boy » de l’ex-Premier ministre Pravind Jugnauth.

Le lundi 23 juin, une équipe de la FCC a mené une perquisition au siège de Diamoda Foods, à Bois-Chéri, Moka. Plusieurs boîtes contenant des documents et équipements informatiques ont été saisies. Ces éléments, placés sous scellés, sont suspectés de contenir des relevés d’activités financières liés à l’entreprise, qui opère la chaîne de pâtisseries et boulangeries de luxe Paul.
À la suite de cette descente, Anishta Rughoo s’est présentée au siège de la FCC accompagnée de Me Beeharry Panray. Elle a été entendue, puis autorisée à repartir le soir même.

Soupçonnée d’être un prête-nom de son ex-époux Rakesh Gooljaury, Anishta Rughoo a maintenu que les activités de pâtisserie sous la franchise Paul lui appartiennent. Elle a expliqué qu’après son divorce avec Rakesh Gooljaury, elle avait obtenu le business lors du partage des biens.

Deux téléphones portables et deux ordinateurs ont également été saisis, avant d’être confiés au Digital Laboratory de la FCC pour analyses.

Depuis le lundi 19 mai, la FCC détient un ordre de saisie émis par la Cour suprême. Il cible plusieurs sociétés associées à Rakesh Gooljaury, dont :

• Diamoda Foods Co Ltd, exploitant des enseignes Paul à travers l’île, y compris à l’aéroport SSR ;
• les bijouteries Swarovski, via Goldmond Ltd et Wool Mill Co Ltd ; 
• les magasins Pandora, représentés par Mafis Trading Ltd.

Cet ordre concerne également les actions détenues par Neetesha Teelwah dans la société Universal Fusion Foods & Restaurateurs Ltd. Le document judiciaire interdit à Anishta Rughoo et Neetesha Teelwah, toutes deux actives dans le réseau commercial de Gooljaury, de transférer, céder ou vendre leurs actions. La FCC soupçonne qu’elles ont été acquises à l’aide d’un prêt toxique de Rs 1,5 milliard, accordé par l’ex-MPCB.

Dans le cadre de cette enquête, Rakesh et son frère Prameshwar Gooljaury avaient été arrêtés par la FCC le 6 février dernier.