Factures falsifiées et comptes offshore : Un Mauricien sous investigation internationale

Une enquête initialement déclenchée dans le cadre d’un contrôle administratif de routine a pris une dimension internationale, mobilisant désormais les autorités mauriciennes et celles des Émirats arabes unis (EAU). Le préjudice financier potentiel lié à cette affaire pourrait excéder un million de dollars américains, soit plus de Rs 45 millions. Les investigations portent sur un mécanisme présumé impliquant la production de factures falsifiées, la modification de coordonnées bancaires et l’utilisation de comptes offshore enregistrés à Dubaï et à Abou Dhabi.

Les enquêteurs soupçonnent que ces comptes aient servi à rediriger des paiements provenant de clients corporatifs internationaux, à leur insu, dans plusieurs secteurs d’activité. Les flux financiers transfrontaliers font actuellement l’objet d’analyses approfondies dans les deux juridictions. Un Mauricien, exerçant ses activités professionnelles depuis Port-Louis, est dans le viseur.

Par ailleurs, quatre autres individus soupçonnés d’être liés au même réseau auraient quitté Maurice et figureraient sur une liste de surveillance internationale. Aux Émirats arabes unis, au moins quatre comptes bancaires ont été identifiés comme suspects et placés sous observation. Les premiers signalements remontent à septembre 2023, à la suite de plaintes déposées auprès du département des cybercrimes de Dubaï.

L’enquête a été formellement ouverte en mars 2024. Entretemps, le Mauricien concerné avait fourni une déclaration initiale aux enquêteurs le 9 octobre 2023, période durant laquelle des éléments laissant présumer une activité offshore coordonnée ont commencé à émerger.

Des clients internationaux potentiellement affectés, notamment dans les secteurs de la technologie et des services de paiement, seraient informés de manière discrète, au fur et à mesure que les autorités retracent les circuits financiers. Plusieurs documents sont actuellement soumis à des analyses forensiques. Pour l’heure, l’enquête reste active, confidentielle et susceptible de s’élargir à mesure que de nouveaux éléments seront examinés.