Le procès intenté au couple Bhimla et Mohit Ramloll pour blanchiment d’argent devant la Financial Crimes Division (FCD), une unité de la cour criminelle intermédiaire, a pris fin le mercredi 18 mai 2022. La FCD prononcera son jugement le 13 juillet 2022.
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Bhimla Ramloll, ex-conseillère municipale et secrétaire de la société Sunkai Co. Ltd, est poursuivie pour avoir, entre septembre 2012 et mars 2013, escroqué une somme de Rs 753 857 800 à plusieurs investisseurs.
De plus, elle et son époux, Mohit Ramloll, sont accusés de blanchiment d’argent. Il est reproché au couple d’avoir, en janvier 2013, acheté un terrain de 365 mètres carrés à Sodnac pour un montant de Rs 2,6 millions. Somme qui aurait été obtenue à travers un plan d’investissement frauduleux.
Ponzi
Le couple plaide non coupable. Bhimla Ramloll était défendue par Me Nirmal Busgopaul, assisté de Me Anoushka Nunkoo. Alors que Mohit Ramloll était représenté par Me Narwin Ramdass. La poursuite était assurée par Me Bibi Razia Jannoo- Jaunbocus, Senior Assistant Director of Public Prosecutions.
Le mercredi 18 mai 2022, les avocats des deux parties ont présenté leurs plaidoiries. L’avocate de la poursuite a plaidé sur la gravité des délits reprochés à Bhimla Ramloll et à son époux. Elle a également évoqué le système « Ponzi » et comment cela est relié avec des actes frauduleux et des délits d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
Me Nirmal Busgopaul a, quant à lui, laissé au tribunal le soin de trancher dans cette affaire. Me Narwin Ramdass a plaidé sur le « timeframe », soit l’époque où l’argent aurait été blanchi. Serait-il, se demande l’avocat, avant que la compagnie Sunkai soit opérationnelle ou au moment du fonctionnement de ladite compagnie ?
Le procès contre le couple Ramloll a été logé devant la FCD en janvier 2021 et a démarré en juin 2021.
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